1억 5천만 달러의 자산 동결, 144억 달러의 비트코인 ​​추적 – Chen Zhi의 암호화폐 스캔들 내부

주요 시사점

Chen Zhi가 조사를 받는 이유는 무엇입니까?

미국 검찰은 그의 회사인 프린스 홀딩 그룹(Prince Holding Group)이 노동자들을 캄보디아로 유인하고 온라인에서 피해자를 표적으로 삼도록 하는 방식으로 대규모 암호화폐 사기 ‘돼지 도살’을 벌였다고 주장했습니다.

자금은 어떻게 옮겨졌나요?

수익금은 100개가 넘는 페이퍼컴퍼니와 암호화폐 채굴 작업을 통해 세탁되었으며, 결국 흔적을 감추기 위해 비트코인으로 전환되었습니다.

놀라운 반전으로 싱가포르는 움직이는 캄보디아 프린스홀딩그룹(Prince Holding Group)의 중국 태생 회장 첸 지(Chen Zhi)와 관련된 자산 1억 5천만 달러(약 1억 600만 달러) 이상을 동결할 예정이다.

이번 조치는 당국이 대규모 초국가적 사기 네트워크로 묘사하는 것에 대한 국제적인 단속 확대의 일환으로 이루어졌습니다.

시행업무의 세부내용

단속 작전은 10월 30일에 이루어졌으며 다음날 싱가포르 경찰에 의해 공식적으로 보고되었습니다.

당국은 현재 싱가포르 밖에 있는 Chen과 그의 동료들과 관련된 은행 및 증권 계좌, 현금 보유고, 요트, 차량 11대, 고급 주류를 포함한 6개의 부동산을 표적으로 삼았습니다.

이번 조치는 지난 10월 중순 미국과 영국 당국이 공동으로 첸에 대한 형사 기소를 발표한 직후에 이뤄졌습니다. 그들은 또한 약 144억 달러의 자금을 압수하기 위한 노력을 시작했습니다. 비트코인 [BTC] 주장된 계획과 관련이 있습니다.

Chen은 2015년 Prince Holding Group을 설립하여 부동산, 금융, 숙박 분야에 관심을 갖고 있는 글로벌 투자 대기업으로 홍보했습니다.

그러나 미국 검찰은 이 단체가 대규모 범죄 네트워크로 운영됐다고 주장하고 있다. 그들의 주장에 따르면, 노동자들은 가짜 일자리 제안으로 캄보디아로 유인된 후 삼엄한 보호를 받는 건물 내에서 “돼지 도살” 암호화폐 사기 계획을 실행하도록 강요당했습니다.

모두 누가 참여했습니까?

법원 문서에 따르면 Chen의 네트워크는 100개 이상의 페이퍼컴퍼니, 암호화폐 거래소, 채굴 작업을 통해 수익금을 세탁한 것으로 나타났습니다.

그런 다음 네트워크는 자금의 출처를 모호하게 하기 위해 자금을 비트코인으로 전환했습니다.

2021년 5월부터 2022년 8월까지 이 그룹은 브루클린과 퀸즈의 유령 법인을 통해 250명 이상의 미국 피해자로부터 최소 1,800만 달러를 유입했습니다.

이 금액은 계획과 관련된 더 큰 재정적 흐름의 작은 부분만을 나타냅니다.

지난 10월 미국 재무부 OFAC는 프린스 그룹과 연계된 146명의 개인 및 단체를 제재했습니다.

한편, FinCEN은 캄보디아의 Huione Group이 40억 달러 이상을 세탁했다고 보고했습니다.

영국은 또한 Chen과 그의 계열사에 대해서도 병행 제재를 가했습니다.

큰 주목을 받은 블록체인 활동

한편, 사건과 관련된 블록체인 활동이 주목을 받았다.

첸에 대한 미국의 기소가 공개된 지 하루 만에, 이전에 첸과 관련되었던 중국 채굴 풀 LuBian과 연결된 지갑이, 움직이는 11,886 BTC(약 13억 달러). 이는 3년 만에 지갑의 첫 활동이었다.

일주일 후, 또 다른 15,959 BTC(약 18억 3천만 달러)가 4개의 개별 주소로 전송되었습니다. 이러한 움직임은 집행 조치에 앞서 잠재적인 자산 재배치에 대한 우려를 불러일으켰습니다.

LuBian은 2020년에 두각을 나타냈지만 보유 자산의 90% 이상이 고갈되는 심각한 위반을 겪었습니다. 추정된 127,426 BTC, 현재 가치는 약 145억 달러입니다.

채굴 풀은 2021년 초에 사라졌고, 그 자금은 2024년 중반에 다시 나타날 때까지 대부분 휴면 상태로 유지되었습니다.

앞으로 무슨 일이 일어날까요?

검찰은 이제 Chen이 “깨끗한” 비트코인을 생성하기 위해 라오스의 LuBian 및 Warp Data와 같은 채굴 작업을 사용했다고 주장합니다.

그들은 네트워크가 출처를 모호하게 하기 위해 의도적으로 이 비트코인을 원래의 범죄 수익금에서 분리했다고 말합니다.

만약 미국 법무부 몰수 소송에서 승리하면 압수된 비트코인은 미국 연방 보유 자산에 추가되는 가장 큰 자산 중 하나가 될 것입니다.

이는 T3의 첫 해 결과와 일치했으며, 강조 암호화폐 관련 범죄가 점점 더 정교해지고 이에 맞서 싸우는 민간 기업의 역할이 확대되고 있습니다.

따라서 디지털 범죄가 확대됨에 따라 보안과 암호화폐의 핵심 정신 사이의 균형을 유지하기가 더욱 어려워지고 있습니다.

이것은 AMBCrypto 영어의 번역입니다.