크라켄, 미국 규제 당국과 이란 제재 의혹 해결하기로 결정

11월 28일 미국 재무부는 발표 암호화폐 거래소 크라켄(Kraken)이 이란 제재 위반 혐의에 대해 36만2000달러의 합의금을 지불하기로 합의했다.

가장 큰 암호화폐 거래소 중 하나인 크라켄(Kraken)은 2022년 7월 미국 재무부 산하 해외자산통제국(OFAC)의 조사를 받았습니다.

모든 것은 2019년으로 거슬러 올라간다

New York Times에 따르면 조사는 “회사와 관련이 있거나 조사에 대해 알고 있는 5명”을 사용하여 2019년에 시작되었습니다. 조사 결과 밝혀졌다. 2022년 6월 현재 1,500명의 이란 사용자가 Kraken에 계정을 가지고 있습니다. 또한 암호화폐 거래소는 시리아의 149명과 쿠바의 83명의 사용자도 액세스할 수 있었습니다.

이란은 1979년부터 미국의 제재를 받고 있습니다. 이러한 제재는 국내 조직이나 사람들에게 상품이나 서비스를 수출하는 것을 금지합니다. 금지 국가 목록에는 시리아와 쿠바도 포함됩니다. 앞서 언급한 국가와 비즈니스를 수행하거나 서비스를 제공하는 경우 처벌이 적용됩니다.

OFAC는 Kraken이 사용자의 지리적 위치 및 IP 주소를 감지하는 메커니즘을 구현하지 못하여 제재 국가의 사용자를 차단했다고 주장했습니다. 이번 합의는 암호화폐에 대한 재무부의 최신 공격입니다. Bittrex Inc.는 제재 및 돈세탁 방지법과 관련된 청구를 해결하기 위해 지난 10월 재무부에 약 3천만 달러를 지불했습니다.

합의 합의의 일환으로 Kraken은 제재 심사를 지원하기 위한 교육 및 기술 조치를 포함하여 제재 준수 통제에 10만 달러를 투자할 것입니다.

크라켄은 합의 6개월 전 경쟁 암호화폐 거래소 바이낸스에 최고 글로벌 컴플라이언스 책임자인 스티븐 크리스티를 잃었습니다.

처음이 아니야, 크라켄

Kraken은 규제 기관과 불안정한 관계를 유지해 왔습니다. 작년에 미국 기반 거래소는 불법 거래 활동으로 125만 달러의 벌금을 부과받았습니다.

벌금은 여러 암호화폐 회사가 FTX의 소멸 이후 사용자 신뢰를 다시 구축하려고 시도함에 따라 발생했습니다.

이것은 AMBCrypto 영어의 번역입니다.