암호화폐 사기꾼들은 이제 탐지를 피하기 위해 이 새로운 도구를 사용하고 있습니다.

블록체인 보안 회사인 CertiK는 암호 사기꾼들이 “저렴하고 쉬운” 암시장을 발견했다는 사실을 발견했습니다. 회사는 사람들을 고용하여 가상의 기업에 자신의 이름과 얼굴을 넣을 수 있음을 발견했습니다. 이 모두는 적당한 금액인 8달러입니다.

CertiK이 “전문 KYC 행위자”라고 부르는 이들은 커뮤니티의 신뢰를 얻기 위해 자발적으로 암호화폐 프로젝트의 검증된 얼굴 위치를 수락합니다. 이것은 “내부자 해킹 또는 사기 종료” 직전입니다. 이러한 행위자는 때때로 은행을 개설하거나 계좌를 교환하기 위해 자신의 신원을 사용하는 데 동의합니다.

보고서는 무엇을 말합니까?

안에 블로그 게시물 11월 17일 발행, CertiK 분석가는 간단한 “공연”을 완료하기 위해 최소 8달러에 KYC 행위자를 고용할 수 있는 20개 이상의 지하 시장을 발견했다고 밝혔습니다. 여기에는 “개발 도상국에서 은행 계좌를 개설하거나 교환하기 위한” KYC 요구 사항을 충족하는 것이 포함됩니다.

더 비싼 작업은 KYC 행위자가 가짜 기업에 자신의 이름과 얼굴을 두도록 합니다. CertiK에 따르면 대부분의 공연자들은 저개발국에 본사를 두고 있기 때문에 이용당하고 있는 것으로 보입니다. 이들 국가는 일반적으로 “동남아시아”에 집중되어 있으며 각각의 직업에 대해 $20에서 $30의 급여를 받습니다.

KYC 행위자가 자금 세탁 위험이 낮은 국가의 시민인 경우 더 까다로운 요구 사항이나 확인 절차는 훨씬 더 높은 요구 가격을 요구할 수 있습니다.

암호화폐에서 명목 화폐로 또는 그 반대로의 전환도 거래의 상당한 부분을 차지합니다. 따라서 암시장에는 구매자와 판매자인 500,000명 이상의 회원이 있으며 시장 규모는 4,000명에서 300,000명에 이릅니다.

대담해지는 암호화폐 사기꾼

에 따라 파이낸셜 타임즈 보고서매우 불안정하고 투기적인 자산과 관련된 사기가 증가함에 따라 영국의 하이 스트리트 대출 기관은 암호 화폐에 대한 입장을 강화하고 있습니다. 그들은 가격 하락과 주요 기업의 붕괴에도 불구하고 시장 점유율을 확대하고 있는 여러 핀테크 기업과 대조를 이룹니다. .

에 따르면 연구 연방통상위원회, 미국인들은 작년 초부터 암호 사기로 10억 달러 이상을 잃었습니다. 여기서 수치가 올해 6월부터이지만 현재 시나리오는 더 나빠졌을 뿐이라는 점에 주목할 필요가 있습니다.

설문 조사에 따르면 현재 암호화폐 기반 사기는 이러한 유형의 사기로 인해 손실된 모든 돈의 4분의 1을 차지하며, 이는 2021년 1월에서 3월 사이에 약 46,000명에 해당합니다. 2018년에는 2017년보다 거의 60배 더 많은 암호화폐 손실이 발생했습니다.

암호화 프로젝트를 조사한다고 주장하는 웹사이트

CertiK에 따르면 40개가 넘는 웹사이트에서 암호화폐 프로젝트를 평가하고 “KYC 배지”를 제공하는 것으로 알려졌습니다. 그러나 이러한 서비스는 사기를 감지하기에는 너무 피상적이거나 내부자 위협을 발견하기에는 너무 아마추어이기 때문에 “가치가 없습니다”.

이 보고서는 또한 이러한 웹 사이트 뒤에 있는 팀이 “필요한 조사 방법론, 교육 및 전문 지식이 없다”고 밝혔습니다. 즉, 이러한 배지는 사기꾼이 대중과 투자자를 속이기 위해 사용한다는 의미입니다.

그렇긴 하지만 이 분야는 열심히 노력해 왔으며 암호화폐 사기꾼과의 전쟁에서 진전을 이루고 있습니다. 예를 들어, 사기를 감지하고 방지하기 위한 최근 시도에서 Mastercard는 블록체인 데이터와 인공 지능을 혼합하는 기술을 공개했습니다.

이것은 AMBCrypto 영어의 번역입니다.