이 최신 펌프 앤 덤프 계획은 SEC, OSC가 사기 혐의를 제기하도록 했습니다.

미국 증권 거래 위원회(SEC)와 온타리오 증권 위원회(OSC)는 두 조직을 동시에 기소했습니다.

그들은 버뮤다에 기반을 둔 Arbitrade Ltd와 캐나다에 기반을 둔 Cryptobonix Inc.입니다. SEC와 OSC는 Dignity(DIG) 토큰과 관련된 펌프 및 덤프 계획에 대해 혐의를 제기했습니다.

양 기관은 해당 기업의 영업 관행에 대해 합동 조사를 실시했다. 조직의 임원과 동료에 대한 조사도 수행되었습니다.

SEC가 부과한 혐의

SEC에 따라 보도 자료, Arbitrade 및 Cryptobonix의 경영진은 Arbitrade의 비즈니스 활동에 대해 거짓 진술을 했습니다. 2018년 5월과 2019년 1월 사이에 제기된 주장은 조직이 100억 달러 상당의 금을 획득했다는 것입니다. 또한 회사는 모든 토큰이 1달러 상당의 금으로 뒷받침된다고 주장하면서 Dignity 토큰을 판매했습니다.

금괴를 둘러싼 주장은 독립 회계 회사에서 감사한 것으로 추정됩니다. Arbitrade는 또한 Max W. Barber가 금괴의 획득을 촉진했다고 주장했습니다. SEC에 따르면 Barber는 자신의 회사인 SION Trading FZE를 통해 자칭 국제 금 거래자입니다.

규제 기관은 또한 금을 획득한 적이 없으며 DIG의 가격을 부풀리고 판매에 대한 과대 광고를 만들기 위한 모든 외관이라고 주장했습니다. 경영진은 결국 순진한 투자자들에게 3,680만 달러 상당의 DIG를 매각했습니다.

OSC로 이동

사기 혐의 줄로 자르는 OSC는 약간 다른 타임라인과 거래 내역을 설명했습니다. 보도자료에 따르면 두 회사는 위에서 언급한 허위 광고 캠페인을 벌였다. 또한 2017년 5월부터 2019년 6월 사이에 모금 활동을 시작했습니다. 사용 가능.

캐나다 기관은 Arbitrade와 Cryptobonix가 DIG 제안을 통해 5,100만 달러를 모금했다고 주장했습니다. 또한 규제당국은 두 회사가 DIG 매각에 관한 사업설명서를 제출하지 않았다는 점도 지적했다. 그런 다음 조직은 적절한 등록 없이 거래 활동에 참여했습니다.

OSC는 또한 회사 경영진이 DIG 제공을 통해 조달된 자금을 남용했다고 밝혔습니다. 그들은 회사의 사업 운영과 관련이 없는 목적으로 자금을 전용했습니다.

또한 이 자금은 부동산 투자 및 임원 중 한 명이 통제하는 기업에 대한 지불에 사용되었습니다.

규제 기관의 요구 사항

SEC와 OSC는 관련 법원에 해당 관할권에서 앞서 언급한 회사의 운영을 중단할 것을 요청했습니다.

또한 규제 당국은 DIG 매각을 통해 조달된 모든 자금을 투자자에게 반환하고 피고인이 된 경영진이 유사한 직위를 보유하는 것을 금지할 것을 요구했습니다.

이것은 AMBCrypto 영어의 번역입니다.