인도 ED는 USDT와 WazirX의 WRX를 동결합니다. 이유는 다음과 같습니다.

인도 집행국(ED) 노출된 E-nuggets라는 모바일 게임 애플리케이션의 자산을 동결했습니다. ED가 멈췄다 WRX [WazirX] 그리고 USDT [Tether] INR 47.64 lakhs의 가치가 있는 암호화폐.

사기 후 사기

인도의 경제법 집행을 담당하는 기관은 주요 피고인과 그의 동료들의 자산을 동결했습니다. 또한 ED의 정보에 따르면 자금은 인도 자금세탁방지법(PMLA) 조항에 따라 동결되었습니다.

조사는 인도 형법의 여러 섹션에 따라 2021년 2월 15일에 제출된 경찰 신고에 의해 촉발되었습니다.

이 소송은 서부 벵골 주 콜카타에 있는 연방 은행 당국이 메트로폴리탄 치안판사 법원에 있는 혐의자와 그의 동료들에 대해 제기되었습니다.

사기 혐의에 대해 더 많은 정보를 제공하면서 ED는 E-nuggets가 대중을 속이기 위한 유일한 목적으로 만들어졌다고 밝혔습니다. 기관은 추가 설명,

“대중으로부터 상당한 금액의 돈을 모은 후, 하나의 구실로 해당 앱에서 갑자기 해당 앱의 인출이 중단되었습니다. 그 후 프로필 정보를 포함한 모든 데이터는 해당 앱 서버에서 지워졌습니다.”

눈에 보이는 것보다

이 동결에 대한 뉴스는 ED 이후에 나왔습니다. 얼다 77 이상 비트코인 [BTC] 같은 경우에 비추어. 압수된 BTC의 가치는 ED의 보도 자료에 따라 INR 12.83 crores입니다. 또한, 동전 피의자의 영업활동을 조사하던 중 폭로됐다.

소속사는 또 피고인이 암호화폐 거래소를 이용해 얻은 수익금을 해외 계좌로 이체했다고 밝혔다. 영형그런 계정은 인도 암호화폐 거래소 WazirX에서 생성되었습니다.

이 계정은 암호화폐를 구매하고 암호화폐 거래소 바이낸스에서 생성된 계정으로 해외 이체하는 데 사용된 것으로 알려졌다.

피고인의 구내에서 수행된 수색 작업으로 1730만 루피의 현금이 압수되었습니다. 추가 조사가 아직 진행 중입니다.

간접적인 경우지만 WazirX가 ED에 문제를 일으킨 것은 이번이 처음이 아닙니다. 2022년에는 암호화폐 거래소가 ED와 여러 차례 충돌하는 것을 목격했습니다.

거래소의 은행 계좌는 얼지 않은 지난 달, 일주일 간의 조사 끝에 즉시 대출 앱에서 사기 혐의로

이것은 AMBCrypto 영어의 번역입니다.