무면허 비트 코인 교환 서비스 운영에 대해 유죄를 인정하는 캘리포니아 거주자

미국 법무부 (DoJ)에 따르면 캘리포니아 온타리오 출신의 한 남성이 암호 화폐 거래소를 불법적으로 운영하는 연방 혐의에 대해 유죄를 인정하는 데 동의했습니다.

1 월 29 일 DoJ 릴리스 정해진 기소 된 49 세의 Hugo Sergio Mejia도 미국 지방 법원에서 자금 세탁 위반에 대해 유죄를 인정했다는 사실을 알 수 있습니다. 또한 거래소 운영자는 마약의 국제 거래와 관련된 거래 활동을 알고 있다고 주장했다.

Mejia는 자신의 사업을 금융 범죄 단속 네트워크 (FINCEN)에 등록한 적이 없다고 분명히 인정했습니다. DoJ는 Mejia의 탄원 계약에 그가 교환을 통해 최소 1,300 만 달러를 교환했다고 주장했다.

계약서에서 Mejia는 자신의 진정한 활동을 숨기기 위해 다른 회사를 설립했다고 전했다. 그가 설립 한 미끼 회사로는 Worldwide Secure Communications LLC, World Secure Data 및 The HODL Group LLC가 있습니다.

DoJ에 따르면 피고인은 산타 아나와 온타리오에있는 거주지에서 압수 한 현금 233,987 달러, 은화와 바, 압수 된 다양한 암호 화폐에서 95,587 달러를 몰수하는 데 동의했습니다. IRS 범죄 수사, 국토 안보부 및 지역 경찰이 사건을 조사했습니다. Mejia는 25 년 징역형에 처해질 것입니다.

이것은 AMBCrypto 영어의 번역입니다.