아직 가장 큰 암호화 흉상! – DOJ는 2,25m, 400 명의 희생자가 영향을받습니다

• DOJ는 대규모 암호화 투자 사기와 연결된 2 억 2,500 만 달러의 암호화 (USDT)를 압수했습니다.
• 테더는 당국과 협력하여 사기와 싸우고 토큰 청렴성을 보장합니다.

암호화 관련 사기와 싸우기위한 중대한 움직임으로 미국 연방 당국은 압수 광범위한 암호 화폐 투자 사기와 관련된 Tether의 USDT 2 억 2,530 만 달러 상당.

컬럼비아 지구 (DOJ)의 미국 법무부 (DOJ)에 의해 제기 된 불만에 따르면, 압수 된 자금은 정교한 블록 체인 기반 자금 세탁 네트워크와 연결된 암호화 지갑에 저장되었습니다.

이 네트워크는 사기꾼들이 데이트 앱이나 소셜 미디어를 통해 피해자의 신뢰를 온라인으로 얻은 투자 사기와 관련이있었습니다.

피해자가 자금을 옮겼을 때 사기꾼들은 사라져 상당한 재정적 손실을 남겼습니다.

이 조치는 미국 비밀 서비스의 역사에서 디지털 자산과 관련된 가장 큰 민사 몰수를 나타냅니다.

DOJ의 암호 사기 사냥!

DOJ에 따르면, 사기꾼들은 OKX를 통해 도난당한 USDT를 세탁하여 계정을 가로 질러 분할하여 그 기원을 가렸다.

법 집행 기관은 블록 체인 분석을 사용하여 자금을 추적하고 압수하고 Crypto 회사를 협력하는 데 도움을주었습니다. 자금이 USDT에 있었기 때문에 당국은 이전을 쉽게 추적하고 효과적인 발작을 수행했습니다.

DOJ는이 문제에 대한 추가 정보를 제공했다고 덧붙였다.

“불만은 암호 화폐를 보유한 암호 화폐 주소가 Cryptocurrency를 보유한 주소가 수십만 건의 거래를 실행 한 정교한 블록 체인 기반 자금 세탁 네트워크의 일부라고 주장합니다.”

특히이 블록 체인 네트워크는 암호 화폐 투자 사기에서 파생 된 수익의 성격, 출처, 제어 및 소유권을 숨기는 데 사용되었습니다.

사법부 범죄 부서 책임자 인 Matthew R. Galeotti는 싸움에 추가하여 설명했다.

“이 제도는 미국의 희생자들을 해치고 매년 수십억 달러의 비용이 들며 cryptocurrency 생태계에 대한 믿음을 약화시킵니다.”

그는 더 덧붙였다.

“우리의 수사관들과 검찰은이 사기꾼들과 그들의 잘못된 이익을 끊임없이 추구하고 있으며, 우리는 피해자 기금의 회복을 끊임없이 추구 할 것입니다.”

행동 계획

컬럼비아 특별구의 미국 변호사 인 Jeanine Pirro (전적으로 Fox News 호스트)는 압수 된 자금이 암호화 사기의 피해자를 보상하는 데 사용될 것이라고 발표했습니다.

이 제도에 대한 자세한 내용은 공개되지 않은 상태로 유지되지만 법원 문서에 따르면 가짜 암호화 투자 플랫폼이 400 명 이상으로 사기를 당해 수백만 달러의 손실이 발생했습니다.

암호화 범죄와 싸우는 테더의 참여

테더는 주요 디지털 자산 압류에서 중요한 역할을했습니다.

2023 년 이래이 회사는 토큰의 오용 (인신 매매와 관련된 오용에 대한 조사를 인정했으며, 그러한 학대를 해결하려는 노력을 꾸준히 증가시켰다.

특히 테더는 미국 비밀 서비스가 제재 된 가란 텍스 교환과 관련된 2,300 만 달러를 동결시켰다.

또한 Tron, TRM Labs 및 스페인 당국과 협력하여 불법 암호화 자금으로 1 억 달러 이상을 차단했습니다.

테더 CEO 인 Paolo Ardoino 정해진:

“우리는 디지털 자산의 규정 준수를위한 표준을 설정하고 있으며 나쁜 행위자들에 의해 스테이 블 레코 인이 잘못 사용되지 않도록하기위한 주요 노력을 세우고 있습니다.”

이러한 발전은 최근 MEXC 암호화 교환을 따릅니다 보고서 이로 인해 2025 년 1 분기 동안 사기 거래 활동이 200% 증가했습니다.

암호화 관련 사기가 증가하고 있습니다. 도널드 트럼프 대통령이 취임하면서 행정부의 다음 움직임은 여전히 ​​불확실합니다.

이 새로운 리더십하에있는 디지털 자산의 미래는 아직 전개되지 않았습니다.

이것은 AMBCrypto 영어의 번역입니다.