인도 : 바이 낸스가 인수 한 WazirX가 ‘자금 세탁을위한 안전한 피난처’라고 주장하는 쇼 원인 통지를받습니다.

인도 집행 국은 금요일에 인도의 암호 화폐 거래소 WazirX에 Rs 상당의 암호 화폐 관련 거래에 대한 FEMA 지침을 위반 한 혐의로 인한 고지를 발표했습니다. 2,790.74 crore (약 $ 381,862,278).

ED는 Rs 가치의 암호 화폐와 관련된 거래에 대해 1999 년 FEMA를 위반하여 WazirX 암호 화폐 거래소에 Show Cause Notice를 발행했습니다. 2790.74 Crore.

— ED (@dir_ed) 2021 년 6 월 11 일

ED는 중국 소유의 불법 온라인 베팅 신청에 대한 지속적인 자금 세탁 조사를 기반으로 FEMA 조사를 시작했습니다.

공식적으로 등록 된 법인 M / s Zanmai Labs Pvt Ltd는 2017 년 네이티브 인도 암호화 스타트 업으로 통합되었으며 이사 인 Nischal Shetty와 Sameer Hanuman Mhatre가 ED의 통지에 불려졌습니다. 여기서는 글로벌 암호 화폐 거래소 바이 낸스 2019 년에 설립 된 지 2 년 만에 WazirX를 인수했습니다.

ED의 진술이 강조되었습니다.

“수사 과정에서 피의 된 중국 국민들이 Rs 상당의 범죄 수익을 세탁 한 것으로 확인되었습니다. INR 예금을 암호 화폐 테더 (USDT)로 전환 한 다음 해외에서받은 지침에 따라 바이 낸스 지갑으로 이체하면 약 57 억 달러가됩니다.”

조사 기관에 따르면 WazirX INR과 CC 교환을 포함하여 다양한 암호화 관련 거래를 제공합니다. CC 교환; P2P (Person to Person) 거래 풀 계정에있는 암호 화폐를 외국에있는 외국인이 보유 할 수있는 다른 거래소의 지갑으로 전송 / 수신하는 경우도 있습니다.

ED는 또한 WazirX가 필수 문서를 수집하지 않았으며, 결국 의무적 인 자금 세탁 방지 (ALM) 및 금융 테러 방지 (CFT) 규칙 및 FEMA 지침을 위반했다고 주장했습니다.

“조사중인 기간 동안 WazirX 사용자는 풀 계정을 통해 Binance 계정에서 880 억 달러 상당의 암호 화폐를 받고 1,400 억 달러 상당의 암호 화폐를 Binance 계정으로 이체했습니다. 이러한 거래는 감사 또는 조사를 위해 블록 체인에서 사용할 수 없습니다.”

집행 이사 @dir_ed 문제는 원인 통지를 보여줍니다 #와 지르 X.. FEMA에 따르면, “WazirX 클라이언트는 docx에 관계없이 모든 사람에게 귀중한 암호 화폐를 전송할 수 있다는 사실을 발견했습니다. 돈세탁을위한 안전한 피난처가되었습니다.” 안녕하세요. 안녕하세요. #cryptocurrency pic.twitter.com/RKJr78uYIU

— Karishma Asoodani (@tweettokarishma) 2021 년 6 월 11 일

여기에 주목할 가치가 있습니다. 암호화 규정 인도 현재 매우 안개가 낍니다. 같은 점을 강조하면서 사용자는 트윗을 통해 개발에 반응했습니다.

FEMA는 통화에만 적용되지 않습니까?

Govt는 Crypto가 자산인지 통화인지 정의하지 않았습니다. 일본은 그것을 자산으로 취급하고 엘살바도르는 그것을 통화로 취급합니다.

가장 흥미로운 부분은 ED가 그것을 통화로 정의하는 경우입니다.

이것은 인도의 규제에 긍정적 인 영향을 미칠 수 있습니다.

— 투자 반복 저장 📈 (@InvestRepeat) 2021 년 6 월 11 일

이것은 AMBCrypto 영어의 번역입니다.