바이낸스 창업자 CZ, 3년 형 선고 앞두고 '변명의 여지 없음'

• 바이낸스 창립자는 암호화폐 분야의 불법 활동을 조명한 혐의로 36개월의 징역형을 선고받았습니다.
• Binance 및 이전 FTX에 대한 법적 조치는 암호화폐 채택에 대한 의문을 제기합니다.

계속되는 법적 공방 속에서 창업자 창펑 자오(Changpeng Zhao)는 바이낸스 [BNB]중요한 시점에 직면하게 됩니다.

4월 30일 시애틀 법정에서 선고가 예정된 자오(Zhao)는 미국 검찰이 36개월의 징역형을 선고하는 중추적인 순간을 맞이하고 있다.

무엇이 문제인가요?

혐의는 바이낸스 플랫폼에서 대규모 자금 세탁을 방지하지 못했다는 주장을 중심으로 이루어지며 그를 둘러싼 논의에서 중요한 발전을 가져왔습니다.

법무부에 따르면 선고에서 각서 지난주에 검찰에 제출된 내용에 따르면,

“자오의 미국 법에 대한 고의적인 위반은 우연이나 실수가 아닙니다.”

그들은 덧붙였다,

“그는 미국 법률을 위반하는 것이 사용자를 유치하고, 회사를 설립하고, 주머니를 채우는 가장 좋은 방법이라는 비즈니스 결정을 내렸습니다.”

이는 은행비밀보호법에 규정된 효과적인 자금세탁 방지 프로그램 구축을 Zhao가 고의적으로 무시했다는 점을 강조했습니다.

실제로 권장되는 18개월을 초과하는 3년의 징역형에 대한 결정은 자오가 주장하는 범죄의 심각성과 엄격한 법 준수의 필요성을 강조합니다.

혐의의 근거

Zhao는 미국인과 제재 대상 개인이 관련된 거래를 포함하여 불법 활동과 관련된 거래를 처리하는 데 바이낸스를 조장한 것으로 알려졌습니다.

검찰은 보고되지 않은 의심스러운 거래와 통제력 부족을 자오 회장의 리더십에 돌린다. 그들은 또한 하마스나 알카에다와 같은 일부 지정된 테러 단체의 개입을 강조했습니다.

혐의에 대해 자오는 지난해 11월 바이낸스의 CEO직에서 물러났고 최근에는 은행비밀법 위반을 인정했습니다.

안에 편지 그는 감독 판사에게 자신의 행동에 대해 “변명의 여지가 없다”는 점을 인정하면서 바이낸스에서 적절한 규정 준수 통제를 구현하지 못한 것에 대해 후회를 표명했습니다.

“제 잘못된 결정에 대해 사과드리며, 제 행동에 대해 모든 책임을 집니다. 돌이켜보면 처음부터 바이낸스에서 규정 준수 변경 사항을 구현하는 데 집중했어야 했지만 그러지 못했습니다. 제가 바이낸스에 필요한 규정 준수 통제 수단을 마련하지 못한 데에는 변명의 여지가 없습니다.”

흥미롭게도 바이낸스의 창립자는 법적 준수 문제에 있어서 “허가보다 용서를 구하는 것이 더 낫다”고 팀에게 말한 적이 있습니다.

이 성명은 관찰자들이 Zhao의 답변을 기다리고 있는 반면 검찰은 확고한 입장을 유지함에 따라 흥미를 더합니다.

기타 자금세탁 사례

Binance의 최근 어려움에도 불구하고 암호화폐 연구원인 Emperor Osmo가 언급한 바와 같이 BTC에 대한 BNB 토큰 및 기타 L1의 성능은 여전히 ​​강력했습니다.

글쎄, 바이낸스는 그러한 주장을 겪은 최초의 회사가 아닙니다. 최근 나이지리아는 자금세탁과 탈세 혐의로 바이낸스와 임원 두 명을 기소해 헤드라인을 장식했습니다.

추가적으로, FTX 이들 역시 2022년 몰락에 직면했고, Bankman-Fried는 사기 혐의로 유죄 판결을 받고 25년의 징역형을 선고받았습니다.

이는 암호화폐 업계의 주요 업체들이 직면하고 있는 규제 장애물을 강조합니다.

이것은 AMBCrypto 영어의 번역입니다.