암호화폐 거래소 쿠코인, 자금세탁방지법 위반 혐의로 기소

• 미국 DoJ는 Kucoin이 미국 법률을 위반하여 상당한 비즈니스 성장을 이루었다고 주장했습니다.
• 거래소 설립자들은 현재 “대체로 남아있다”

미국 법무부는 가장 큰 암호화폐 거래소 중 하나에 대해 기소를 발표했습니다. 쿠코인. 혐의는 또한 거래소 창립자 두 명인 Chun Gan(별명 Michael)과 Ke Tang(별명 Eric)에게도 적용됩니다.

특히 미국 당국은 확인된 두 임원이 “대체로 남아있다”고 밝혔습니다. 추가적으로, DoJ 검찰은 이들을 “은행비밀보호법 위반 공모 혐의 1건, 무면허 송금 사업 운영 공모 혐의 1건”으로 기소했다. 이는 각 위반에 대해 최대 5년의 형을 선고받게 된다는 것을 의미합니다.

공식 보도자료는 거래소와 창립자들이 “적절한 자금세탁방지(AML) 프로그램을 고의로 유지하지 않음으로써 무면허 송금 사업을 운영하고 은행비밀보호법을 위반하기로 공모했다”고 공모했다고 밝혔습니다.

이에 더해, DoJ 또한 거래소는 고객의 신원을 확인하고 플랫폼에서 발생하는 의심스러운 활동을 보고하는 데 필요한 적절한 조치를 취하지 않았다고 밝혔습니다. 그만큼 DoJ 또한 해당 거래소가 실제로 필요한 송금 라이센스를 취득하지 않은 채 운영되어 은행비밀법을 위반했다고 주장했습니다.

“~에 관련된 모든 시간, 쿠코인 미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(“FinCEN”)에 등록해야 하는 송금업체이며, 2019년 7월부터 미국 상품선물거래위원회(“CFTC”)에 등록해야 하는 선물 중개 가맹점입니다. “).”

보도자료는 지명된 임원들이 회사의 위반 사항을 인지하고 현지 법률을 준수하지 않고 사업을 계속하기로 결정했다고 주장합니다. 더욱이, DoJ 거래소는 2023년 7월까지 KYC 시스템을 구현하지 않았다고 밝혔습니다. 이에 따르면 KYC 규칙은 신규 고객에게만 적용되고 기존 고객에게는 적용되지 않습니다. 흥미롭다, DoJ이러한 부진한 정책으로 인해 회사에 상당한 금전적 이익이 발생했다고 주장하며 다음과 같이 말했습니다.

“2017년 창립 이후, 쿠코인 50억 달러 이상을 받았고 보냈습니다. 40억 달러 이상, 의심스러운 범죄 수익금. 많은 쿠코인 고객은 특히 제공되는 서비스의 익명성 때문에 거래 플랫폼을 사용했습니다. 다시 말해서, 쿠코인의 KYC 없음 정책은 회사의 성장과 성공에 필수적이었습니다.”

이것은 AMBCrypto 영어의 번역입니다.