테더의 USDT 동결: 로맨스 스캠이 어떤 역할을 했는지

• 테더는 2억 2,500만 USDT 토큰을 자발적으로 동결했습니다.
• 이 자금은 돼지 도살 사기를 저지른 것으로 알려진 글로벌 범죄 조직과 연결되어 있었습니다.

스테이블코인 발행자 밧줄 [USDT] 암호화폐 거래소와 협력 OKX [OKB] 그리고 미국 법무부(DOJ)는 글로벌 인신매매 조직과 연결된 2억 2,500만 USDT 토큰을 자발적으로 동결합니다.

이번 조치는 USDT 동결 중 최대 규모였다. 보도 자료 880억 달러 가치의 스테이블코인을 만든 회사에서.

이해관계자들은 블록체인 분석 회사인 Chainalytic의 도구를 사용하여 불법 암호화폐 자금의 이동을 추적하기 위해 긴밀히 협력했습니다. 2억 2,500만 달러 상당의 동결 자산은 다음과 같이 37개의 지갑에 분산되어 있습니다. 룩온체인 데이터.

테더는 문제의 지갑이 2차 시장에 있었으며 고객의 것이 아니라고 밝혔습니다. 어떤 법률도 위반하지 않은 지갑을 동결 해제하기 위해 기관과 협력할 것이라고 밝혔습니다.

로맨스를 조심하세요!

추가 세부사항에 따르면, 범죄자들은 ​​동남아시아에서 활동했습니다. 그들은 암호화폐 세계에서 가장 빠르게 성장하는 금융 사기 중 하나인 돼지 도살 사기를 사용하여 자금을 빼냈습니다.

초기에 투자 사기에는 사기꾼이 데이트 앱과 소셜 미디어를 통해 피해자와 접촉하는 것이 포함됩니다. 사기꾼은 신뢰를 얻은 후 피해자를 속여 전자가 권장하는 플랫폼에 투자하도록 합니다.

그러나 사기 플랫폼에서 충분한 자금을 확보한 후 사기꾼은 모든 돈을 가져가고 사라진다. 이 지갑의 USDT 토큰은 OKX 거래소로 전송됩니다.

바이낸스(Binance)에 따르면 소위 돼지 도살 사기에 대한 신고 건수는 2022년에서 2023년 사이 두 배로 늘어났습니다. 연구. 연방수사국(FBI)은 반복적으로 경고받은 사람들 이러한 온라인 사기에 주의하시기 바랍니다.

업계에 좋은 신호

이 사건은 디지털 자산의 범죄적 사용을 막기 위해 암호화폐 회사와 법 집행 기관이 협력한 전형적인 사례였습니다.

더욱이, 블록체인의 투명성은 지갑을 찾는 데 중요한 역할을 했습니다. 말할 필요도 없이 모든 거래는 일반 대중과 관심 있는 정부 기관에 공개됩니다.