미국 DoJ, 마약상으로부터 5400만 달러 상당의 암호화폐 압수

• 마약 밀매 행위자들은 판매를 위해 CEX와 DNM을 모두 사용하고 있습니다.
• 미국 정부는 압수된 암호화폐로 약 200,000 BTC를 보유하고 있으며, 이는 현재 66억 9천만 달러 상당의 가치입니다.

미국 연방 당국이 뉴저지에 기반을 둔 마약 조직으로부터 5,400만 달러 상당의 암호화폐 자산을 압수했습니다. 말했다 11월 2일.

유죄 판결을 받은 마약상 그룹은 세탁된 암호화폐 자산이 들어 있는 지갑을 소유하고 있었다고 관계자들이 말했습니다. 이 수익금은 2010년부터 2015년까지 마약 사업에서 나온 것입니다.

죄수들은 다음과 같은 다양한 암호화폐를 사용했습니다. 비트코인 [BTC], 이더 리움 [ETH]그리고 이더리움 클래식 [ETC] 수익금을 이체합니다.

그룹의 링 리더는 미국 이외의 지역에서 30,000 ETH를 세탁하기 위해 동료들과 전화 통화를 준비하고 있었습니다. 바하마는 제안된 목적지 중 하나였습니다.

압수된 30,000 ETH의 가치는 약 5,400만 달러에 달합니다.

FBI-뉴어크 담당 특수 요원 James Dennehy는 다음과 같이 말했습니다.

“5,400만 달러에 대한 우리의 몰수 조치는 불법 행위나 불법 수익금을 추적할 수 없다고 잘못 믿는 사람들에게 교훈이 될 것입니다.”

불법 마약 밀매에 암호화폐 사용

블록체인 분석 회사 TRM Labs 출판됨 마약 밀매업자를 포함한 불법 행위자들의 암호화폐 사용을 자세히 설명하는 2023년 6월 보고서입니다.

보고서에 따르면, 암호화폐를 매개로 한 불법 마약 거래는 대부분 다크넷 시장(DNM)에서 이루어집니다.

2022년에 DNM은 14억 9천만 달러에 달하는 거래를 기록했습니다. 이 중 80% 이상이 러시아어 DNM에 사용되었습니다. DNM 불법 거래의 대부분은 마약 판매와 관련이 있습니다.

2023년 7월에는 또 다른 선두 분석업체 Elliptic이 강조 표시됨 불법 마약 판매를 위한 중앙 집중식 거래소(CEX) 이용. 3,200만 달러 상당의 암호화폐 자산을 발견했습니다. 주로 BTC와 밧줄 [USDT]—올해 마약상의 CEX 지갑에 들어갔습니다.

출처: 엘립틱

2023년 개인납부 건수는 전년 대비 450% 증가했다.

그렇다면 미국 정부는 압수된 암호화폐로 무엇을 할까요?

미국 보안관 경매에서 법정 화폐용 암호화 자산을 압수했다는 것은 일반적으로 이해됩니다. 자금은 일반적으로 피해자에게 이전되거나 정부 재무부로 몰수됩니다. 지금까지 미국 정부는 팔았다 비트코인 가치는 3억 6600만 달러입니다.

그러나 미국 정부는 비트코인을 달러로 전환하는 데 매우 느렸습니다. 월스트리트 저널 보고됨 암호화폐 기업 21.co의 분석을 인용해 지난달 정부는 약 20만 BTC를 보유했다고 밝혔다.

10월 15일에는 이 BTC 코인의 가치를 53억 달러로 추정했지만 상승장 이후 현재 그 가치는 66억 9천만 달러에 이르렀습니다.

이것은 AMBCrypto 영어의 번역입니다.