FinCEN, 암호화폐 자금 테러에 대한 새로운 경고 발령

• FinCEN은 암호화폐 서비스 제공업체에게 의심스러운 거래를 인식하고 보고하는 데 주의를 기울일 것을 촉구했습니다.
• 여기에는 Hamas와 관련된 관할권에 위치한 기업과 거래에 참여한 고객이 포함됩니다.

금융 범죄 단속 네트워크(FinCEN) 발행 된 10월 20일 여러 금융 기관을 대상으로 경보가 발령되었습니다. 테러 단체에 자금을 지원하는 것과 관련된 “의심스러운 활동”을 식별하는 것이 목표입니다. 이 경보는 특히 10월 7일 이스라엘에 대한 공격을 주도한 무장단체 하마스를 강조했습니다.

공지에 따르면 하마스는 활동 자금을 조달하기 위해 “가상화폐와 가상 화폐를 모두 모금하는 가상 자선단체와 관련된 모금 캠페인”을 진행해 왔습니다. 이에 대해 FinCEN은 가상자산 서비스 제공업체와 기타 금융기관에 주의를 당부했습니다. FinCEN은 하마스와 연관이 있을 수 있는 의심스러운 거래를 인식하고 보고할 것을 촉구했습니다.

이 경고에는 금융 기관이 주의해야 할 몇 가지 위험 신호가 명시되어 있습니다. 여기에는 Hamas와 관련된 관할권에 위치한 기업과 거래에 참여한 고객, 이미 외국자산통제국의 특별 지정 국민 목록에 올라 있는 단체가 포함됩니다. 마지막으로, 소셜 미디어 채널을 통해 암호화폐 기부를 요청하는 사람들도 감시되고 있습니다.

이 경고는 FinCEN 직후에 나왔습니다. 제안 암호화폐 혼합 서비스를 테러와 관련된 자금세탁 활동과 관련된 주요 관심 영역으로 지정합니다.

미국 국회의원과 관리들은 최신 에피소드 이후 암호화폐를 목표로 삼고 있습니다.

한편 미국 상원의원 엘리자베스 워렌(Elizabeth Warren), 로저 마샬(Roger Marshall), 숀 카스틴(Sean Casten) 하원의원은 강화된 “암호화폐 테러리즘”에 맞서 싸우려는 그들의 노력. 이는 하마스가 자금 조달을 위해 암호화폐를 사용했다는 보고에 따른 것입니다. 100명이 넘는 의원들이 바이든 행정부 고위 관료들에게 서신을 보냈다. 그들은 테러 자금 조달에서 암호화폐 사용을 해결하기 위한 전략에 대한 설명을 요청했습니다.

실제로 월스트리트 저널 보고서는 혐의 하마스와 팔레스타인 이슬람 지하드(PIJ)는 2021년부터 최대 1억 3,400만 달러의 암호화폐를 받았습니다. 이는 법의학 회사 Elliptic과 Tel Aviv 소프트웨어 회사 BitOK의 데이터를 기반으로 한 것입니다.

국회의원들은 불법 암호화폐 활동과 관련된 위험을 완화하기 위해 행정부가 강력한 조치를 취할 것을 촉구했습니다. 이러한 우려에 대해 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 부과 가자지구 기반 가상화폐 거래소와 기타 하마스 요원에 대한 제재.

하마스는 국제 제재를 회피하기 위해 2019년 2월 처음으로 암호화폐 모금에 뛰어들었습니다. 이스라엘 당국 협력했다 글로벌 암호화폐 거래소와 함께 바이낸스 [BNB] 하마스와 연결된 것으로 의심되는 계정을 동결합니다. 하마스의 공격 이후 바이낸스의 100개 이상의 계정이 폐쇄된 것으로 알려졌습니다.

FinCEN이 이러한 경고를 발행한 것은 이번이 처음이 아니라는 점은 주목할 가치가 있습니다. 2022년 3월, IR은 우크라이나 침공 당시 암호화폐를 사용하여 제재를 회피하려는 러시아 기업과 관련하여 금융 기관에 유사한 경고를 발령했습니다.

이것은 AMBCrypto 영어의 번역입니다.