뉴욕 법무장관은 이들 암호화폐 회사를 상대로 소송을 제기했습니다. 이유는 다음과 같습니다…

• 이번 소송은 법무장관실 조사의 정점에 이르렀다.
• 이들 회사는 23만 명 이상의 투자자에게 10억 달러 이상의 자금을 사취한 혐의로 고소당했습니다.

뉴욕주 법무장관 레티티아 제임스 더럽히는 230,000명 이상의 투자자에게 10억 달러 이상의 자금을 사취한 혐의로 다양한 암호화폐 회사를 상대로 포괄적인 소송을 제기했습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다 Gemini 신탁 회사 (Gemini), 제네시스 글로벌 캐피탈, LLC 및 그 계열사(Genesis) 및 디지털화폐그룹(DCG).

이번 소송은 법무장관실(OAG) 조사의 정점에 이르렀다. 일련의 사기 행위가 공개되었습니다. Gemini는 Genesis와 협력하여 Gemini Earn이라는 투자 프로그램을 홍보했습니다. 따라서 투자자에게 위험이 낮은 성격을 보장합니다.

오늘은 @NewYorkStateAG 제네시스 전 CEO 고소 @michaelmoro모회사 @DCGcoDCG CEO @배리실버트 개인적으로 Gemini, Earn 사용자 및 기타 Genesis 채권자를 거짓말하고 사기하려는 음모를 꾸몄습니다. NY AG의 소송은 우리가 계속해서 말해왔던 내용을 확인시켜줍니다…

— GeminiTrustCo(@GeminiTrustCo) 2023년 10월 19일

그럼에도 불구하고 OAG의 조사에 따르면 Gemini는 Genesis의 재무 상태가 위험하다는 것을 알고 있었지만 이 정보를 투자자들에게 숨겼습니다. 또한 소송에서는 제네시스, 전 CEO 모로 소이치로, 모회사 DCG, DCG CEO 배리 실버트가 투자자와 대중으로부터 11억 달러 이상의 손실을 숨기려 시도한 혐의로 기소했습니다.

제미니·제네시스·DCG, 전면적 법적 소송으로 손실 은폐 혐의로 기소

이러한 사기 행위에 대응하여 제임스 법무장관은 뉴욕 금융 투자 산업에서 제미니, 제네시스, DCG를 금지하려고 했습니다. 이번 소송은 사기를 당한 투자자들의 손해배상을 확보하기 위한 것이었습니다. 또한 이러한 기만적인 관행을 통해 얻은 부당 이득을 토해내려고 합니다.

이 사건은 Genesis와 협력하여 2021년 2월에 출시된 Gemini 및 Gemini Earn 프로그램을 중심으로 진행되었습니다. 이 프로그램은 자산을 제3자에게 빌려주고, 이 수익의 일부를 투자자에게 돌려줌으로써 수익을 창출하는 것을 목표로 했습니다. 엄격한 심사 및 위험 관리에 대한 주장에도 불구하고 Gemini의 내부 위험 분석에 따르면 Genesis의 대출은 위험했습니다. Gemini는 투자자에게 의미 있는 경고를 제공하지 못했거나 Earn 마케팅을 저위험 투자로 하향 조정하지 못했습니다.

소송은 또한 Genesis가 11억 달러 이상의 손실을 은폐했으며 여러 차용인이 상당한 대출을 불이행했다고 비난했습니다. Three Arrows Capital과 같은 차용인에 대한 적절한 감사를 수행하지 못한 Genesis의 실패가 손실의 원인이 되었습니다. 더욱이 소송에서는 제네시스가 Three Arrows Capital로부터 감사 재무제표를 2년 넘게 받지 못했다는 사실이 밝혀졌습니다.

손실을 은폐하기 위해 제네시스와 DCG, 경영진은 11억 달러 규모의 약속어음을 체결했습니다. DCG는 단 1%의 이자율로 10년 안에 Genesis에 11억 달러를 지불하기로 약속했습니다. 이 움직임은 Genesis의 재무 건전성과 관련하여 Gemini Earn 투자자와 대중을 속이는 것을 목표로 했습니다.

소송은 제네시스와 DCG가 쓰리 애로우 캐피탈의 재무 상태를 붕괴 전 리먼 브라더스의 재무 상태와 비교하는 등 고의로 대중과 제미니에게 잘못된 정보를 제공했다는 점을 강조했습니다. 손실에도 불구하고 오해의 소지가 있는 공개 성명이 발표되었고, 제네시스 경영진은 회사의 재무 상태에 대해 제미니에게 거짓말을 했습니다.

이것은 AMBCrypto 영어의 번역입니다.