바이낸스가 태국이 암호화폐 범죄 조직을 해체하는 데 어떻게 도움을 주었나요?

• 바이낸스 조사팀은 태국 경찰이 암호화폐 사기꾼을 체포하는 데 도움을 주었습니다.
• 바이낸스는 지난 3년 동안 103,000건 이상의 유사한 요청을 지원했다고 밝혔습니다.

세계 최대 거래소, 바이낸스 [BNB]암호화폐를 사용하여 자금을 이동하는 범죄 마피아를 단속하기 위해 태국 법 집행관과 협력한 것으로 알려졌습니다.

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바이낸스가 조사관으로 변신

블로그 게시물에 따르면 출판됨 10월 3일, 바이낸스 조사팀은 태국 왕립 경찰의 두 가지 작전을 지원하여 주요 참가자를 체포하고 자산을 몰수했습니다.

특히 첫 번째 사건은 “돼지 도살” 사기에 책임이 있는 사람들을 체포하기 위해 바이낸스, 태국 왕립 경찰, 미국 국토안보부 조사국(HSI)이 공동 작전을 벌인 것과 관련이 있습니다.

그룹의 작업 방식에는 경험이 부족한 투자자와의 신뢰를 쌓고 사기 투자 플랫폼에 자금을 예치하도록 유인하는 것이 포함되었습니다.

그런 다음 사기꾼은 초기 투자에서 가짜 수익을 보여 고객이 더 많은 자산을 예치하도록 유도하고 결국 모든 돈을 탕진합니다.

바이낸스와 HSI는 태국 경찰에 귀중한 정보를 제공했으며 이를 통해 범죄 조직의 핵심 구성원 5명을 체포했습니다. 또한 고급 자동차와 부동산을 포함한 2억 7,700만 달러 상당의 자산이 압수되었습니다.

바이낸스는 또한 다국적 범죄 조직과 관련된 또 다른 대규모 암호화폐 사기를 폭로하는 데 중요한 역할을 했습니다. 정보 제공 외에도 바이낸스는 조사를 돕기 위해 직원 중 한 명을 태국으로 보냈다고 밝혔습니다.

이 작전으로 인해 전국 여러 도시에서 대규모 단속이 이루어졌습니다. 결국 고급 주택과 고급 차량, 현금 44만 달러를 수사관들이 되찾았습니다.

바이낸스는 또한 지난 3년 동안 전 세계에서 103,000건이 넘는 유사한 요청을 지원했다고 주장했습니다.

바이낸스는 계속해서 법적 수렁에 빠져 있습니다.

바이낸스의 위와 같은 노력에도 불구하고 거래소와 CEO인 창펑자오(CZ)는 2023년에 맹렬한 법적 문제에 직면했습니다. 올해 초 미국 증권거래위원회(SEC)는 거래소를 상대로 소송을 제기했습니다. 위반 미국 증권법의

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최근 개발에서는 집단 소송이 이루어졌습니다. 더럽히는 미국 지사인 Binance.US와 CZ를 상대로 작년에 파산한 경쟁사인 FTX에 고의로 피해를 입혔다는 혐의로 기소되었습니다.

바이낸스는 하루 50억 달러가 넘는 24시간 거래량을 보유한 세계 최대의 암호화폐 거래소입니다. 코인게코. 안정성에 대한 모든 위험은 암호화폐 시장 전체에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.

이것은 AMBCrypto 영어의 번역입니다.