태국, 5명 체포로 2,700만 달러 규모의 암호화폐 사기 단속

• 태국 당국은 미국 국토안보부 수사국(Homeland Security Investigations) 및 기타 다양한 기관과 협력했습니다.
• 당국은 이들 개인을 2,700만 달러가 넘는 정교한 암호화폐 사기를 조직한 혐의로 기소했습니다.

태국 사이버범죄수사국(CCIB)은 체포되다 대규모 암호화폐 사기에 연루된 외국인 5명. 이들 개인은 3,200명 이상의 현지 투자자로부터 2,700만 달러 이상을 사취한 정교한 계획을 조율한 혐의로 기소되었습니다.

정교한 국제 사기 계획으로 수천 명의 현지 투자자에게 영향을 미침

이 사기 행위에 대한 조사는 우려하는 투자자들이 2022년 말 CCIB에 손실을 보고하면서 시작되었습니다. 그들은 bchgloballtd.com 웹사이트를 통해 투자한 후 사기의 희생양이 되었습니다. 이러한 국제 사기를 해결하기 위해 CCIB는 미국 국토안보부 조사국 및 기타 다양한 글로벌 법 집행 기관과 협력했습니다.

이번 사기에 책임이 있는 중국인 4명과 라오스인 1명이 체포됐다. 그들은 이제 초국가적 범죄 공모, 공공 사기, 자금 세탁과 관련된 혐의를 받고 있습니다.

이 사건의 중요한 전개는 2022년 8월 태국 법무장관실이 용의자들에 대해 법적 조치를 취하면서 일어났습니다. 자금세탁방지국은 또한 피고인으로부터 5억 8500만 태국 바트 상당의 개인 재산을 압수해 피해자들을 위한 정의를 향한 중요한 발걸음을 내디뎠습니다.

CCIB 대변인 Kissana Phathanacharoen은 투자 사기가 태국에서 보고된 재정적 피해가 가장 큰 사기 유형 중 하나로 꾸준히 꼽혀 왔다고 강조했습니다. 피해자들은 평생 저축한 돈을 모두 투자하거나 주택과 부동산을 담보로 대출을 받아 이러한 계획으로 인한 재정적 피해를 더욱 악화시키는 경우가 많습니다.

암호화폐 관련 사기 위협이 증가함에 따라 태국 증권거래위원회는 2023년 1월 적극적인 조치를 취했습니다. 태국 내에서 운영되는 가상 자산 서비스 제공업체에 대한 새로운 요구 사항을 도입했습니다. 이러한 규정은 투자자 보호를 강화하고 수탁기관이 보유한 사용자 자금을 확보하는 것을 목표로 했습니다.

이것은 AMBCrypto 영어의 번역입니다.