영국 여행 규칙이 발효됩니다: 암호화폐 전송의 의미

• 들어오고 나가는 암호화폐 거래 모두 이 규제 체계에 따라 정밀 조사를 받습니다.
• 주요 목표는 블록체인 네트워크에서 자금 세탁 방지 및 테러 자금 조달 방지 규칙을 시행하는 것입니다.

영국은 9월 1일부터 암호화폐 여행 규칙을 시행했으며, 이는 잠재적으로 특정 암호화폐 전송을 방해할 수 있습니다.

금융행위감독청(FCA)은 처음에 소개 8월 17일 가상 자산 서비스 제공업체(VASP)를 대상으로 한 규칙. 이러한 규칙은 영국에 위치한 VASP가 암호화 자산 전송과 관련된 “정보를 수집, 확인 및 공유”해야 한다고 규정합니다.

이 규정의 한 가지 중요한 측면은 VASP가 여행 규칙을 시행하지 않은 외국 관할권에 기반을 둔 개인이나 단체로부터 지급금을 받은 경우 “위험 기반 평가”를 수행하여 해당 금액을 공개해야 하는지 여부를 결정해야 한다는 것입니다. 암호화폐 자산을 의도된 수신자에게 전달합니다.

흥미롭게도 이 규칙은 영국 외부에서 결제하려는 영국인 개인에게도 적용됩니다. 즉, 들어오고 나가는 암호화폐 거래 모두 이 규제 프레임워크에 따라 정밀 조사 대상이 됩니다.

암호화폐 업계의 새로운 규정

유엔 산하 국제자금세탁방지기구(FATF)가 2019년 6월 제정한 여행규칙은 전 세계 여러 나라에서 점차 채택되고 있다. 이러한 다른 국가에는 미국, 독일, 일본, 싱가포르, 스위스, 캐나다, 남아프리카 공화국, 네덜란드 및 에스토니아가 포함됩니다. 보고됨 Sygna.io 제작.

그러나 여행 규칙을 전 세계적으로 시행하는 데 어려움이 있었다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 2022년 6월 FATF는 회원국의 이 규정 이행이 부적절하다는 우려를 표명했습니다. 그것은 설립하다 그 중 절반 이상이 채택을 위한 중요한 조치를 취하지 못했습니다.

ㅏ 조사 2022년 3월 FATF가 실시한 조사에 따르면 98개 관할권 중 29개 국가만이 여행 규정을 준수하는 데 필요한 요구 사항을 충족한 것으로 나타났습니다. 이들 중 소수만이 집행을 시작했습니다.

블록체인 포렌식 플랫폼 Chanalytic의 최고 마케팅 책임자인 Ian Andrews는 다음과 같이 말했습니다. 지적했다 2022년 4월, 국경을 넘어 VASP 간의 정보 교환을 조정하는 것은 특히 구현 초기 단계에서 상당한 과제를 안겨줍니다.

영국의 여행 규칙 채택은 암호화폐 산업 내에서 규제 감독을 강화하는 세계적인 추세와 일치합니다. 이러한 움직임은 AML 및 CTF 규정 준수를 보장하기 위한 광범위한 노력의 일환입니다.

또한 불법 금융 활동을 방지하기 위해 당국에 암호화폐 거래에 대한 더 큰 가시성을 제공할 것입니다.

영국에서 운영되는 암호화폐 기업은 이러한 새로운 규정에 적응함에 따라 암호화폐 전송과 관련된 정보를 수집, 확인 및 공유하기 위한 메커니즘을 개발해야 합니다.

또한 아직 여행 규칙을 시행하지 않은 관할권에서의 거래에 대한 위험 평가를 수행해야 합니다.

이것은 AMBCrypto 영어의 번역입니다.