규제 문제가 계속되면서 바이낸스는 쉴 틈을 찾지 못했습니다.

• DOJ는 러시아 계열사 관련 의혹으로 인해 바이낸스에 대한 조사를 시작했습니다.
• 전 SEC 담당자는 규제 조사가 임박했다고 제안했습니다.

바이낸스[BNB] 지난 몇 달 동안 상당한 장애물에 직면했습니다. 중앙 집중식 거래소는 최근 여러 규제 당국의 조사를 받았으며 이는 거래소의 운영 상태와 관련 토큰의 성능에 심각한 영향을 미쳤습니다.

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그러나 바이낸스의 규제 문제는 아직 끝나지 않았습니다.

바이낸스가 러시안 룰렛을 하고 있나요?

지난해 우크라이나 침공에 따른 미국의 러시아 제재 이후 바이낸스는 러시아에서의 운영을 축소했습니다. 그럼에도 불구하고, 외부적으로 집계된 데이터에 따르면 바이낸스는 러시아 루블로 표시된 상당한 거래량을 관리하는 데 여전히 적극적으로 관여하고 있는 것으로 나타났습니다.

월스트리트저널(Wall Street Journal)의 최근 보고서는 바이낸스의 고객이 승인된 은행의 자금을 바이낸스의 잔고로 전환할 수 있다는 점을 강조했습니다. 이러한 이벤트는 거래소의 중간 계층을 통해 발생합니다.

또한, 바이낸스는 서방 블랙리스트에 등록된 은행을 포함하여 디지털 토큰에 대한 루블의 P2P 교환을 가능하게 합니다. WSJ 보고서에 따르면 이러한 조치는 회사 웹사이트, 사용자 스크린샷, 공식 채팅 그룹 내 메시지의 증거로 뒷받침됩니다.

저널은 바이낸스가 7월에 주로 테더와 관련된 루블-암호화폐 거래에서 80억 달러를 관리했다고 덧붙였습니다. 보고서는 또한 바이낸스의 자원봉사자로 알려진 바이낸스 엔젤스가 텔레그램을 통해 개인들에게 거래소가 러시아 고객에게 거래 제한을 부과하지 않는다는 점을 알렸다고 밝혔습니다.

그럼에도 불구하고 이 보고서는 러시아 내 활동에 관한 바이낸스의 공개 선언과 모순됩니다. 지난해 바이낸스는 유럽연합의 제재로 인해 엄격한 조치를 취했습니다. 이는 플랫폼에서 자산이 €10,000를 초과하는 러시아인들에게 영향을 미쳤습니다.

전 SEC 관계자의 발언

전 SEC 집행관인 존 리드 스타크(John Reed Stark)는 바이낸스에 대한 미국 법무부(DOJ)의 소송이 임박했거나 이미 비공개로 제기되었다는 추측을 몇 달 동안 지속적으로 표명했습니다. 이러한 주장은 아직 구체화되지 않았지만 Stark는 X를 통해 자신의 주장을 밝혔습니다.

Stark는 자신의 스레드에 최근 WSJ 보고서를 포함시켰습니다. 그러나 그는 또한 바이낸스의 규제 문제가 여전히 남아 있다는 사실을 지시하는 다른 사례도 언급했습니다.

그는 바이낸스의 시장 조작 계획이 진행 중임을 암시하는 136페이지 분량의 SEC 고소장을 언급했습니다. 고소장은 바이낸스와 CZ가 통제하는 특정 기업이 수십억 달러의 고객 자금을 혼합하여 투자자 자산을 부당한 위험에 빠뜨릴 수 있다고 주장했습니다.

US DOJ가 바이낸스 관련 형사 기소를 제출하거나 이미 비공개로 제출한 또 다른 이유

WSJ는 중개 계층을 통해 바이낸스의 고객이 승인된 은행의 자금을 바이낸스의 잔액으로 전환할 수 있다고 보고하며, 바이낸스는 또한… pic.twitter.com/xdd6HGdpEI

— 존 리드 스타크(@JohnReedStark) 2023년 8월 23일

미국 상품선물거래위원회(US Commodity Futures Trading Commission)가 제출한 76페이지 분량의 고소장은 “바이낸스의 대규모 범죄 기업” 시나리오를 묘사하며 중요한 자금세탁 방지 프로토콜을 잠재적으로 무시하고 있음을 강조합니다.

그는 이어 “내 생각에는 바이낸스와 관련된 미국 법무부(US DOJ)의 기소가 이미 비공개로 접수되었거나 기소 직전”이라고 밝혔다.

규제 기관이 주저하고 있습니까?

John Stark의 이전 예측은 실현되지 않았지만 최근 보고서는 세마포 불안감이 증폭됐다. 보고서는 미국 법무부(DOJ)가 바이낸스에 대한 사기 혐의를 제기할 가능성을 적극적으로 평가하고 그러한 법적 조치가 더 넓은 암호화폐 환경에 미칠 수 있는 잠재적인 영향을 신중하게 평가하고 있음을 시사했습니다.

내부 소식통은 현재 파산한 FTX 플랫폼에서 관찰된 시나리오와 유사하게 “뱅크런”을 연상시키는 우려를 암시했습니다.

이 시나리오는 엄청난 인출 요청을 촉발하여 소비자 자금을 위태롭게 하고 잠재적으로 비트코인 ​​및 암호화폐 시장 전체를 뒤흔들 수 있습니다. 이러한 상황을 피하기 위해 벌금 부과, 연기/비기소 합의 등 대체 법적 방안이 검토되고 있는 것으로 전해진다.

또한, 거래소를 둘러싼 지속적인 규제 문제와 법적 불확실성으로 인해 기관 및 개인 투자자 모두의 조사가 강화되었습니다. 잠재적인 사기 혐의에 대한 보고와 과거 시장 사건과의 비교는 경계심을 불러일으키는 분위기를 조성했습니다. 이러한 상황은 바이낸스에 영향을 미칠 뿐만 아니라 암호화폐 시장 전체에 더 광범위한 영향을 미칩니다.

현실적이건 아니건, BTC 기준으로 BNB의 시가총액은 다음과 같습니다.

이 와중에 많은 주요 임원들이 거래소를 떠났습니다. 바이낸스와 이들 중 다수는 다른 요인으로 인해 퇴사가 발생했다고 주장하지만 법적 문제로 인해 퇴사가 촉발되었다는 믿음이 널리 퍼져 있습니다.

BNB는 어떻게 지내나요?

보도 당시 BNB는 206.39달러에 거래되고 있었습니다. BNB 토큰에 대한 감정은 지난 몇 주 동안 크게 떨어졌습니다. 이는 사회적 측면에서 BNB 토큰에 대한 부정적인 전망이 있음을 의미했습니다.

이것은 AMBCrypto 영어의 번역입니다.