미국 DoJ는 불법 행위에 참여하는 암호화 플랫폼에 대한 조치를 약속합니다.

• DoJ는 돈세탁과 같은 범죄를 허용하는 암호화폐 거래소에 대해 조치를 취하고 있습니다.
• 조치를 취하면 자금 세탁 방지 또는 고객 식별 규칙을 준수하지 않는 조직에 억제 메시지를 전달할 수 있습니다.

미국 법무부(DoJ)가 거래 흔적을 숨기는 ‘믹서와 텀블러’와 함께 암호화폐 거래소에 대해 조치를 취하고 있다.

최근 파이낸셜 타임즈에 따르면 보고서국내 최고의 암호화폐 집행 기관은 지난 4년 동안 암호화폐 범죄의 범위가 극적으로 확대되었다고 주장하면서 디지털 플랫폼에서의 불법 행위에 대한 단속을 발표했습니다.

법무부는 거래 흔적을 숨기는 ‘믹서와 텀블러’뿐만 아니라 암호화폐 거래소를 표적으로 삼고 있다고 이 기관의 국가 암호화폐 단속팀(NCET)의 은영 이사는 말했다. 부서는 또한 돈세탁과 같은 범죄를 저지르거나 발생하도록 허용하는 기업을 목표로 삼고 있습니다.

최씨는 말했다.

“그들은 다른 모든 범죄자들이 그들의 범죄로부터 쉽게 이익을 얻고 우리에게 분명히 문제가 되는 방식으로 현금을 인출하도록 허용하고 있습니다.”

그녀는 플랫폼에 대한 강조가 강력한 규정 준수 및 위험 완화 절차에 투자하지 않고 자금 세탁 방지 또는 고객 식별 규칙을 준수하지 않는 조직에 억제 메시지를 전달할 것이라고 덧붙였습니다.

최씨는 계속해서 말했다.

“지난 4년 동안 다양한 불법적인 방식으로 사용되는 디지털 자산의 규모와 범위가 크게 증가하고 있습니다. 이는 공공 문서에 의한 채택 증가와 동시에 발생한다고 생각합니다.”

DoJ는 또한 탈중앙화 금융(DeFi), 특히 사용자가 여러 유형의 디지털 토큰을 거래할 수 있는 “체인 브리지” 또는 취약한 코드가 있는 초기 기업과 관련된 절도 및 해킹에 초점을 맞추고 있는 것으로 알려졌습니다.

Biden 행정부 하에서 DoJ 산하 암호화 집행 부서는 세계에서 암호화에 대해 가장 가혹한 입장을 가진 정부 기관 중 하나로 부상했습니다.

업계에서는 다음과 같이 시스템적으로 중요한 기업에 대한 강력한 공격이 바이낸스 [BNB], 업계를 더욱 불안정하게 만들 수 있습니다. 그러나 최씨는 기업이 부분적으로 미국 형법을 위반하여 상당한 시장 점유율을 얻은 경우에는 법무부가 이에 대해 조치를 취할 수 없다고 확인했습니다.

이것은 AMBCrypto 영어의 번역입니다.