이 BTC 주소에 대한 미국 OFAC의 최신 제재에 관한 모든 것

• 미 재무부, 북한 정권과 연계한 3명 제재
• 이 개인들은 어떤 식으로든 정권이 도난/불법 암호화폐를 세탁하는 것을 도왔습니다.

미국 재무부 해외자산통제국(OFAC) 발표 조선민주주의인민공화국(DPRK)과 관련된 세 사람에 대한 제재. Wu Huihui와 Cheng Hung Man이라는 두 명의 개인이 악명 높은 해킹 그룹인 Lazarus Group과 연결되었다는 이유로 제재를 받았습니다.

이와 관련하여 OFAC는 여러 암호화폐 주소를 제재했습니다. 대부분이 비트코인이었습니다. [BTC] 다른 주소에는 다음이 포함됩니다. 이더 리움 [ETH]Arbitrum [ARB]그리고 BNB 스마트 체인 [BSC]. OFAC는 약 17개의 BTC 주소와 1개의 ETH, ARB 및 BSC 주소를 제재했습니다.

읽다 비트코인 [BTC] 가격 예측 2023-2024

OFAC, 북한이 훔친 암호화폐 세탁을 도운 개인 제재

특히 Lazarus Group은 Axie Infinity와 연결된 Ronin Network에 대한 성공적인 공격을 수행한 동일한 그룹입니다. 이로 인해 네트워크에 무려 6억 2천만 달러의 비용이 들었습니다. Huihui는 해킹 그룹에 물질적 지원을 제공했고 Hung Man은 Huihui를 지원했습니다.

특히 중국에 위치한 후이후이(Huihui)는 도난당한 암호화폐를 명목화폐로 전환해 북한을 도왔다. 정확한 금액은 언급되지 않았지만 재무부는 이 전환이 수백만 달러에 달한다고 밝혔습니다.

또한 OFAC에서 승인한 모든 BTC 주소는 Huihui에 속합니다. 이 주소들 중 어느 것도 BTC를 보유하지 않았습니다. 그들의 마지막 활동은 2021년 또는 2022년이었습니다.

홍콩에 본사를 둔 Hung Man은 암호화폐를 대가로 기업과 지불을 실행했습니다. 그의 활동에 대한 보도 자료 읽다,

“Cheng은 북한 해커가 훔친 가상화폐를 북한 정부가 사용할 명목 화폐로 전환하는 데 도움을 주는 Wu 및 기타 가상화폐 OTC 거래자들과 협력했습니다.”

한편, 세 번째 사람인 심현섭은 북한을 위한 수백만 달러의 금융 송금을 용이하게 한 혐의로 제재 명단에 올랐다. ” 블로그 게시물은 Hyon Sop이 외국에서 부정하게 일하는 북한 개인으로부터 암호 화폐를 받았다고 밝혔습니다.

이 돈은 Huihui 및 Hung Man과 같은 OTC 거래자에게 보내져 “프런트 회사”로 이체됩니다. 게다가 그 돈은 궁극적으로 북한 정부를 위한 상품을 사는 데 사용될 것입니다.

미 재무부는 추가로 다음과 같이 말했습니다.

“미국에 있거나 미국인이 소유 또는 통제하고 있는 위에 언급된 사람의 재산에 대한 모든 재산 및 이익은 차단되며 OFAC에 보고해야 합니다. 또한 한 명 이상의 차단된 사람이 직간접적으로 50% 이상 소유한 모든 법인도 차단됩니다.”

이것은 AMBCrypto 영어의 번역입니다.