Binance.US는 CZ가 관리하는 거래 회사에 4억 달러를 이체했습니다.

• Binance는 Silvergate Bank의 Binance US 계정에서 4억 달러 이상을 이체했습니다.
• 나흥미롭게도 바이낸스 CEO 창펑 자오 회사 문서에서 관리자로 지명됩니다.

의 최근 보고서 로이터 바이낸스가 미국의 파트너 거래소에서 민간 거래 회사로 수백만 달러를 이체한 것으로 알려졌습니다.

보고서에 따르면 세계 최대 거래소는 바이낸스 US의 은행 계좌에 접근할 수 있었으며, 바이낸스는 별도의 법인이라고 반복해서 주장했습니다.

자금은 Changpeng Zhao가 관리하는 회사로 이전되었습니다.

로이터가 본 은행 기록에 따르면 바이낸스는 캘리포니아에 본사를 둔 실버게이트 은행의 바이낸스 미국 계좌에서 Merit Peak Ltd라는 개인 거래 회사로 4억 달러 이상을 이체했습니다.

이러한 거래는 2021년 첫 3개월 동안 이루어졌습니다. Merit Peak로의 이전은 2020년에 시작된 것으로 알려졌습니다. 흥미롭게도 바이낸스 CEO는 창펑 자오 회사 문서에서 관리자로 지명됩니다.

은행 기록에 따르면 2021년 1분기에 Binance US는 Prime Trust LLC라는 회사로부터 6억 5천만 달러를 받았습니다.

당시 거래소 이용약관에 따라 프라임 트러스트는 암호화폐 거래소 고객이 예치한 자금의 일부를 보유하는 보관 회사였습니다.

Merit Peak가 고객 예금에서 자금을 받았는지 여부는 불분명하지만 Prime Trust로부터의 이체는 관련 바이낸스 계정이 고객 예금을 보유한 계정에서 자금을 받았음을 나타냅니다.

Binance US CEO는 전송에 대해 알지 못했습니다.

Reuters가 본 회사 메시지에 따르면 Binance US의 경영진은 자금 유출에 대해 우려했습니다. CEO 캐서린 콜리(Catherine Coley)는 회사 은행 계좌에서 수억 달러가 이체된 이 대규모 거래에 대해 전혀 알지 못했다고 합니다. 특정 메시지에서 Coley는 “아무도 언급하지 않았다”며 “예기치 않은” 이적을 설명했습니다.

Merit Peak로 4억 달러를 이체한 후 자금의 일부가 Key Vision Development Limited라는 세이셸에 기반을 둔 회사로 보내졌다는 점은 흥미롭습니다. 2021년 기업 서류에서 창펑 자오가 당시 회사의 이사로 밝혀졌다.

Reuters의 선정적인 보고서에 대한 응답으로 Binance US 명확히 미국 암호화폐 거래소의 직원들만이 은행 계좌에 접근할 수 있었습니다. 응답은 또한 Merit Peak가 2021년에 거래소에서 모든 활동을 중단했다고 밝혔습니다.

이것은 AMBCrypto 영어의 번역입니다.