마약 밀매 자들은 2020 년에 비트 코인 ATM을 사용하여 불법 전송을 지원했습니다.

미국 법무부의 DEA (Drug Enforcement Administration)에 따르면 마약 밀매업자들은 작년에 불법 대량 송금을 지원하기 위해 암호 화폐 ATM에 점점 더 의존하고 있습니다.

DEA는 또한 작년에 “자금 손실”을 우려했던 많은 다크 웹 벤더의 BTC 인출이 급증했다고 지적했습니다. DEA는 다음과 같이 말했습니다. 2020 년 Covid가 부과 한 폐쇄로 인해 약물 배송이 지연되어 자금이 에스크로에 더 오래 남아있게되었고, 이는 딜러가 현금을 인출하기 전에 가치가 떨어질 수 있습니다.

전염병 속에서 b미국과 멕시코 간의 주문 제한, 특히 제한된 물리적 현금 흐름. 미국에 기반을 둔 인신 매매 범들에게 돈이 갇혀있는 상황에서 암호 화폐 ATM에 의지하는 것은 마약상들이 자금을 이체하는 한 가지 방법이되었습니다.

암호 화폐 ATM조차도 다른 금융 서비스 회사와 유사한 AML 법률을 준수해야한다는 점에 유의해야합니다. DEA는 일부 암호화 ATM 소유자가 마약 수익을 난독 화하는 데 도움을 주며 “트래커”라고 주장하며 암호 화폐를 거래 기반 자금 세탁 TBML 활동에 통합합니다.

수사관들은 또한 많은 양의 현금이 이러한 ATM을 통해 암호 화폐로 전환 된 후에 발견했습니다. 그런 다음 기계의 현금은 ATM 소유자의 “수익 흐름에 통합”되어 명백하게 “자금 출처를 숨 깁니다”.

범죄를 촉진하는 데 사용되는 이러한 암호화 ATM은 종종 “자금 세탁업자와 택배”에 의해 독점적으로 사용됩니다. 이러한 ATM은 “비공개”상태 일뿐만 아니라 공용으로도 사용할 수 없습니다.

가까이 있습니다 13,775 미국의 비트 코인 ATM. 이 보고서는 혐의 된 활동에 관련된 특정 수의 ATM을 언급하지 않았습니다. 그러나 t그는 2020 국가 약물 위협 평가, 3 월 2 일에 게시 된:

이제 가상 형태로 된 원래 약품 수익의 가치는 가상 화폐의 다른 사용자에게 즉시 쉽게 이전 될 수 있으므로 대량의 대량 화폐 운송과 관련된 많은 위험을 제거 할 수 있습니다.

2020 년에 불법 약물 및 상품을 제공하는 다크 넷 시장은 총 17 억 달러 상당의 암호 화폐. 미국에 거주하는 주민들 만 다크 넷 시장에 1 억 1,500 만 달러를 보내고 6,400 만 달러를 받았습니다. 전반적으로, 미국의 사람들이 다크 넷 시장으로 보내거나받는 총 가치는 1 억 7,900 만 달러입니다.

이것은 AMBCrypto 영어의 번역입니다.