CoinDeal 회원 사기 혐의로 체포, 다음은?

• 미국 SEC는 CoinDeal 투자 계획과 관련된 6명의 개인과 2개의 회사를 기소했습니다.
• CoinDeal은 등록되지 않은 증권 판매로 4,500만 달러 이상을 모금했다고 SEC는 주장했습니다.

2023년 1월 4일 미국 증권거래위원회(SEC)는 청구 미시간 동부 지방법원의 CoinDeal 투자 계획과 관련된 개인 6명과 회사 2개. SEC에 따르면 CoinDeal은 미등록 증권 판매에서 전 세계 수만 명의 투자자에게 4,500만 달러 이상을 모금했습니다.

SEC 시카고 지역 사무소 이사인 Daniel Gregus는 다음과 같이 말했습니다.

“우리는 피고가 귀중한 블록체인 기술에 대한 액세스 권한을 잘못 주장했으며 기술의 임박한 판매가 투자자에게 500,000배 이상의 투자 수익을 창출할 것이라고 주장합니다… 수만 명의 개인 투자자를 속이면서 부자가 되었습니다.”

규제 기관은 또한 AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc 및 BannersGo, LLC에 대해 고발했습니다.

기소된 한 개인은 미국 법무부(DOJ)가 제기한 별도의 투자 사기 사건에서 이미 재판을 받고 있습니다. 법무부 청구 그리고 2022년 6월 메타버스와 네이티브 암호화폐를 개발한다고 거짓 주장하는 별도의 계획으로 투자자를 속이는 역할로 3건의 전신 사기 혐의로 그를 체포했습니다.

미 보안관과 FBI는 은행 계좌, 부동산, Tesla 차량 39대를 포함한 고급 자동차를 압수했습니다.

SEC는 증권법 및 거래법에 따라 CoinDeal 그룹을 청구합니다.

SEC에 따르면 피고인들은 CoinDeal 사기로 얻은 수익금을 자동차, 부동산 및 보트 구매에 사용했습니다. 규제 기관은 모든 피고에 대한 판결 전이자, 벌금 및 영구 금지 명령뿐만 아니라 도난당한 것으로 의심되는 자금을 회수하려고 시도하고 있습니다.

2019-2022년에 규제 기관은 그룹이 블록체인 기술 회사로 홍보한 CoinDeal에 투자하면 매우 높은 수익을 얻을 수 있다는 오해의 소지가 있는 주장을 했다고 주장했습니다. 그러나 SEC는 토큰 판매나 배포가 이루어지지 않았다고 밝혔습니다.

SEC는 피고를 증권법 및 거래법의 사기 방지 및 등록 조항을 위반한 혐의로 기소했습니다.

이것은 AMBCrypto 영어의 번역입니다.