보고서: FATF의 ‘그레이 리스트’에는 암호화폐 AML 규칙을 무시하는 국가가 포함되어 있습니다.

FATF(Financial Action Task Force)는 “암호화폐에 대한 자금세탁방지(AML) 규정”을 준수하지 않는 국가를 위한 ‘그레이 리스트’를 보유하고 있습니다.

에 따르면 보고서 알 자지라, 국제 금융 감시 단체는 국가가 암호화폐 공급자에 대한 AML 및 대테러 자금 지원(CTF) 규정을 준수하는지 확인하기 위해 매년 점검을 수행할 계획입니다. FATF의 “감시 강화 관할권”으로 간주되는 국가 목록은 “그레이 목록”으로 알려져 있습니다.

목록은 무엇입니까?

이란과 조선민주주의인민공화국이 포함된 FATF ‘블랙리스트’와 달리 ‘자금세탁에 대한 심각한 전략적 부적합’ 국가를 지칭한다. 그레이리스트에는 현재 시리아, 남수단, 아이티, 우간다를 포함한 23개국이 포함되어 있습니다.

FATF에 따르면 그레이리스트에 있음에도 불구하고 아랍에미리트(UAE) 및 필리핀과 같은 암호화 핫스팟은 국제 금융 감시 단체와 협력하여 AML 및 CFT 체제를 개선하기 위해 “고위급 정치적 약속”을 했습니다. .

많은 국가, 특히 가상 자산 서비스 제공자(VASP)가 있는 국가는 테러 자금 조달(CFT) 및 자금 세탁 방지에 대한 AML 감시원의 규칙을 준수하지 않습니다.

암호화폐 업계는 정부가 암호화폐 서비스 제공업체에 대한 광범위한 금지 조치를 취하거나 은행에 플랫폼 지원을 중단하도록 촉구할 수 있다고 우려하고 있습니다. 이는 연간 점검 계획의 결과로 FATF에 등재되는 것을 피하기 위함입니다.

일부 국가에서 운영되는 VASP는 FATF 규정에 따라 라이선스를 취득하거나 등록해야 합니다. 지난 3월 필리핀, 몰타, 케이맨 제도, 아랍에미리트를 포함한 여러 국가에서 AML 및 CTF 측면에서 “전략적 부적절”이 있음이 발견되었습니다.

암호화폐 분야의 지도자들은 이달 말 발리에서 열리는 G20 지도자 회의에서 일련의 아이디어를 발표할 준비가 되어 있습니다. 이는 암호화폐의 교환 및 소비자에 대한 잠재적인 부정적인 영향을 줄이기 위한 것입니다.

가상 자산에 대한 FATF

FATF 대변인은 성명에서 그룹이 미디어 소문에 대해 언급하지 않지만 가상 자산에 대한 모니터링은 변경되지 않았다고 말했습니다.

대변인에 따르면 조직은 이미 “전 세계 규정 준수에 대한 전반적인 그림”을 작성하기 위해 연례 검토를 실시하고 있습니다. 이러한 검토는 일반적으로 규정 준수를 요약하지만 평가 프로세스의 단계가 아닙니다.

이것은 AMBCrypto 영어의 번역입니다.