SEC 레이더의 최신 정보인 2억 9,500만 달러 Ponzi 계획 해독

11월 4일 증권거래위원회(SEC)는 요금 오해의 소지가 있는 투자자를 포함하여 다른 조직에 대항합니다. SEC는 Ponzi 암호 계획을 운영하고 2억 9,500만 달러의 투자자를 약탈한 혐의로 Trade Coin Club의 창립 회원을 기소했습니다. SEC는 소위 조직의 설립자가 100,000명이 넘는 투자자로부터 2억 9,500만 달러 상당의 80,000 BTC 이상을 모금했다고 주장했습니다.

몰락의 세부 사항

피의자 2명은 봇을 통해 암호화폐 투자에 대해 매일 0.35%의 수익을 올릴 수 있다고 투자자들에게 거짓말을 했습니다. 그러나 이 자금은 투자자의 이익을 위해 사용되지 않았습니다. 자금은 전 세계 Trade Coin Club 프로모터를 위해 이체되었습니다.

규제 기관은 또한 Trade Coin Club이 폰지 사기로 운영되었으며 설립자들이 총 950만 BTC를 받았다고 주장했습니다. 4명의 설립자에게는 총 9,527 BTC(5,500만 달러, 140만 달러, 260만 달러, 62만 5,000달러)가 지급됩니다.

SEC는 연방 증권법의 사기 방지, 증권 등록 및 브로커-딜러 등록 조항을 위반한 조직 구성원을 추가로 기소했습니다. 고소장에는 금지명령 구제, 부당이득금, 민사상 처벌도 고려됐다.

그 모든 것의 후유증…

위에서 언급한 것과 같은 사기 수법은 암호화 산업에서 알려지지 않은 것이 아닙니다. 미국의 규제 기관은 때때로 그러한 사기꾼에 대해 조치를 취했습니다.

집행 부서의 암호화 자산 및 사이버 부서 책임자인 David Hirsch는 “시장이 공정하고 안전한지 확인하기 위해 블록체인 추적 및 분석 도구를 계속 사용하여 증권 사기를 저지른 개인을 추적하는 데 도움을 줄 것입니다.

상품 선물 거래 위원회(CFTC) 청구 2022년 5월에 최소 4400만 달러를 사기로 청탁한 두 명의 유튜버. Youtubers는 암호 화폐 및 기타 도구에 투자하는 소위 소득 펀드를 시작했습니다.

또한 SEC도 청구 2022년 8월 11명의 사람들이 3억 달러의 암호화폐 Ponzi 계획 Forsage와 관련하여. 러시아, 조지아 및 인도네시아와 같은 다양한 국가에서 온 개인이 설립한 이 이더리움 dapp은 투자자로부터 3억 달러 이상을 강탈했습니다.

이것은 AMBCrypto 영어의 번역입니다.