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중국 경찰, 50억 달러 이상 세탁한 암호화폐 범죄자 체포

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중국 경찰, 50억 달러 이상 세탁한 암호화폐 범죄자 체포

국가가 불법 자금 흐름을 억제하기 위한 조치를 강화함에 따라 중국 경찰은 400억 위안(56억 달러)의 암호화폐 자금 세탁 사건에 책임이 있는 것으로 알려진 거대한 범죄 조직을 해체했습니다.

‘백일행동’으로 알려진 전국적인 법 집행 작전에서 중국 후난성 경찰은 중국 남부는 월요일에 말했다 그들은 전국에서 93명의 용의자를 구금하고 10개 이상의 물리적 사이트를 적발했으며 100개 이상의 전자 장치를 압수했으며 사건과 관련하여 약 3억 위안을 동결했습니다.

사기가 얼마나 컸는지

9월 26일 Weixin을 인용한 암호화폐 기자 Colin Wu에 따르면 9건의 사례가 공개되었으며 그 중 1건은 최대 400억 달러의 자금 세탁을 처리하기 위해 암호화폐를 사용한 혐의를 받는 “9.15” 대규모 자금 세탁 갱단과 관련이 있습니다. 위안(56억 달러)에 달하는 돈을 갖고 있으며 300건 이상의 전화 인신매매에 연루되었습니다.

Hong Mou가 이끄는 자금세탁 범죄 조직 전체가 93명의 용의자를 얻은 온라인 작전의 결과로 해체되었습니다.

10곳 이상의 자금세탁 및 은닉 장소를 파괴하고 사건과 관련된 100대 이상의 휴대전화와 컴퓨터를 압수했으며 사건과 관련된 자금 3억 위안을 압수 및 동결했으며, 피해자들이 입은 경제적 손실 780만 위안.

조사 결과에 따르면 2018년부터 홍 씨가 통제하는 범죄 조직은 중국 전역에 있는 수집 및 지불 플랫폼에 연락하여 도박과 사기로 인한 불법 상금을 암호화폐로 전환한 다음 미화용으로 미화로 현금화한 것으로 나타났습니다.

중국의 많은 국내 기업들도 빠르고 안전한 송금 방법으로 불법 송금을 사용하기 시작했습니다. 다른 주주들이 그들에게 부당한 이익을 주는 방식으로 자금을 분배하는 것을 허용합니다.

디지털 자산 도입 1위 중국

재미있게, 주장된 연쇄 분석 데이터 암호화폐 관련 사업에 대한 엄격한 단속과 제한에도 불구하고 중국은 현재 디지털 자산 도입을 주도하는 상위 10개국에 속합니다.

지난 2년 동안 중국의 많은 지방에서 중국의 디지털 위안화에 액세스할 수 있게 되었으며, 이는 결제 수단으로 인기를 얻었습니다. 가장 최근에 프로그램에는 광둥, 장쑤, 허베이, 쓰촨이 4개의 새로운 지역으로 포함되었습니다.

디지털 위안화가 중국 이외의 지역에서 인기를 얻으면서 다른 국가에서도 자체 CBDC 이니셔티브를 진지하게 살펴보기 시작했습니다. 최근 암호화폐 산업을 통제하기 위한 계획은 호주 자유주의 상원의원이 후원했으며, 여기에는 국내 해외 CBDC 사용에 대한 공개 규정이 포함됐다.

이것은 AMBCrypto 영어의 번역입니다.

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