EmpiresX: 이제 헤드 트레이더가 1억 달러 폰지 사기에 대해 유죄를 인정하면서

암호화 플랫폼 EmpireX의 헤드 트레이더는 증권 사기를 저지르기 위해 한 건의 음모에 대해 유죄를 인정했습니다. 혐의자들에 대한 혐의는 투자자들에게 1억 달러를 사취한 글로벌 폰지 사기와 관련이 있습니다.

에 따르면 보도 자료 미국 법무부가 발표한 헤드 트레이더는 가능한 ROIS에 대해 투자자를 오도한 사실을 인정했습니다. 그는 또한 독점적인 인공 지능 기반 “거래 봇”을 허위로 홍보한 사실을 인정했습니다.

사기 마스터 플랜

법원의 검찰은 헤드 트레이더와 플랫폼 설립자들이 하루 최대 1%의 수익을 약속함으로써 투자자들을 유인했다고 주장했다. 하지만 사실은 신규 투자자들이 투자한 자금을 기존 투자자들에게 지급하는 방식이었다. 따라서 폰지 사기처럼 작동합니다.

게다가 검찰은 EmpireX가 증권거래위원회(SEC)에 투자 프로그램을 등록하지 않았다고 덧붙였다. 설립자들은 플랫폼이 SEC에 헤지 펀드로 등록되었다고 사용자들에게 사기를 쳤습니다.

피고인이 먼저 기소 6월 30일 사우스 플로리다에서 연방 대배심에 의해. 당시 기소는 1억 달러를 벌어들인 ‘글로벌 암호화폐 기반 사기’와 관련된 것으로 알려졌다.

3명의 피고인 모두 유선 사기 공모 혐의 1건과 증권 사기 공모 혐의 1건으로 기소됐다. 더 나아가, 이 기소장은 설립자들을 국제 자금 세탁을 자행하기 위한 추가 공모 혐의로 기소했습니다. 설립자들은 최대 45년의 징역형에 처하게 됩니다.

SEC 항목

기소 이후 SEC는 가져왔다 회사, 설립자 및 헤드 트레이더에 대한 민사 사기 혐의. 감시단은 피고인이 “거액의 투자자 자금을 사적 용도로 남용했다”고 주장했다.

SEC의 보도 자료는 피고인들이 자행한 횡령에 대해 설명했습니다. 또한 투자자의 Empire X 중개 계좌에 적은 금액만 입금되었다고 밝혔습니다. 규제 기관은 자금의 대부분이 사치스러운 비용으로 사용되었다고 주장했습니다. 여기에는 람보르기니 리스, 명품 브랜드 Tiffany & Co.의 품목 구매, 부동산 투자 등이 포함됩니다.

상품 선물 거래 위원회(CFTC)는 SEC와 병행하여 별도의 혐의를 제기함으로써 피고인을 더욱 강화했습니다.

이와 같은 플랫폼과 악의적인 행위자는 광범위한 암호화 산업을 나쁜 시각으로 몰아넣고 모든 사람에게 문제를 야기합니다. 이것은 선의로 일하는 사람들에게 더 큰 문제로 이어집니다.

이와 같은 사기 및 사기는 규제 기관에 엄격한 규제와 엄격한 조사를 요구할 추가 이유를 제공합니다.

이것은 AMBCrypto 영어의 번역입니다.