SEC는 당국이 기소된 BitConnect 설립자를 추적할 수 없다고 밝혔습니다.

미 법무부가 BitConnect의 공동 설립자인 Satish Kumbhani를 기소했다고 발표한 지 며칠 후, 설립자가 인도에서 사라진 것으로 밝혀졌습니다.

최근 개발에서 SEC의 Richard Primoff 변호사는 Kumbhani가 “인도에서 외국의 알려지지 않은 주소로 이사했을 가능성이 있다”고 밝혔습니다. 법원 제출 월요일을 만들었다. 그는 다음과 같이 지적했습니다.

“11월부터 위원회는 Kumbhani의 주소를 찾기 위해 해당 국가의 금융 규제 당국과 협의해 왔습니다. 그러나 현재 Kumbhani의 위치는 알려지지 않았습니다.”

현재 Primoff는 John Koeltl 미국 지방 판사에게 5월 30일까지 연장을 요청했다고 블룸버그가 보도했습니다.

미국 증권거래위원회(SEC)는 2021년 9월 개인 투자자를 사취한 혐의로 창업주를 상대로 별도 소송을 제기했다. 특히 규제 기관은 Kumbhani가 대출 프로그램을 통해 미등록 증권을 판매했다고 비난했습니다.

BitConnect는 암호화폐 대출 플랫폼이라고 주장했지만 나중에 Ponzi 사기 유형인 고수익 투자 프로그램으로 밝혀졌습니다. Kumbhani와 그의 동료들은 “BitConnect Trading Bot” 및 “Volatility Software”와 같은 플랫폼의 기술이 더 높은 수익과 보장된 결과를 가져올 것이라고 주장했습니다.

SEC는 “피고인들은 무엇보다도 BitConnect가 투자자의 예치금을 사용하여 엄청나게 높은 수익을 창출할 수 있는 독점적인 “변동성 소프트웨어 거래 봇”을 배포할 것이라고 거짓 진술했습니다. 말했다 당시.

그러나 거래소는 대출 플랫폼을 통해 발생한 이익에서 나온 것이라고 주장하면서 초기 Bitconnect 투자자들에게 나중에 투자자들로부터 나온 돈으로 지불하고 있었습니다. 한때 거래소에서 출시한 기본 토큰인 BitConnect Coin은 시가총액 상위 10위 안에 들었습니다.

이것은 AMBCrypto 영어의 번역입니다.