‘누락된’ BitConnect 설립자는 SEC에 대한 답변보다 더 많은 질문을 제시합니다.

블룸버그에 따르면 BitConnect 설립자 Satish Kumbhani가 인도에서 실종된 것으로 알려졌습니다. 보고서 지역 관계자를 인용한 것이다. 거래소 설립자는 폰지 사기를 조직한 혐의로 연방 검찰에 기소되었습니다.

배경

2021년 9월 증권거래위원회(SEC) 줄로 자르는 온라인 암호화폐 대출 플랫폼인 Kumbhani, 미국 최고의 프로모터 및 그 계열사에 대한 조치. 규제 기관은 2017년 초부터 2018년 1월까지 ‘글로벌 사기 및 등록되지 않은 투자 제안’을 통해 24억 달러에 달하는 개인 투자자를 사취했다고 주장했습니다.

“피고는 BitConnect가 제공하는 “대여 프로그램”에 대한 투자 형태로 증권을 사기적이고 등록되지 않은 제안 및 판매를 수행했습니다.”

이후 감시단체는 “디지털 자산 분야에서 부정행위를 저지른 자들을 적극적으로 추적해 책임을 물을 것”이라고 거듭 거듭 강조했다.

쿰바니의 위치

SEC의 Richard Primoff 변호사는 최근 법원 제출 서류에서 36세의 Kumbhani가 “인도에서 외국의 알려지지 않은 주소로 이사했을 가능성이 있다”고 언급했습니다. 그는 덧붙였다,

“11월부터 위원회는 Kumbhani의 주소를 찾기 위해 해당 국가의 금융 규제 당국과 협의해 왔습니다. 그러나 현재 Kumbhani의 위치는 알려지지 않았습니다.”

Primoff는 또한 설립자를 찾기 위해 법원에 5월 30일까지 연장을 요청했습니다. 그가 발견되면 BitConnect 및 디지털 토큰 BitConnect Coin에 대한 고소장에 언급된 기소 혐의로 미국에서 체포될 가능성이 높습니다.

아아, 그의 소재가 확인될 때까지 SEC는 그에게 소송을 맡길 수 없습니다.

‘사면’은 없다

한편, 규제 기관이 암호화폐 기업의 위반 사항에 대해 강경하게 대처하고 있다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 최근 SEC 집행국장은 말했다 로이터는 기관이 증권법 위반을 자가 보고하는 암호화폐 회사에 사면을 제공하지 않을 것이라고 밝혔습니다. 그러나 그들은 더 작은 처벌을 받을 수 있다고 지적했다.

SEC의 Gurbir Grewal은 다음과 같이 말했습니다.

“그들에게 보내는 우리의 메시지는 ‘제품을 등록하면 이 암호화폐 대출 제품에서 관리하는 수십억 달러와 증권법 위반을 무시할 것입니다.’가 아닙니다.”

그러나 기관 관계자는 SEC의 메시지는 “벌칙을 포함한 구제책이 어떻게 보일지, 증권법을 준수하는 경로를 찾는 것과 같이 그들이 들어올 경우 더 호의적으로 암호 비즈니스의 행동을 볼 것”이라고 설명했습니다. .”

“이것이 기업이 자체 보고 위반 사항을 보고하고 우리와 협력함으로써 얻는 이점입니다.”

이것은 AMBCrypto 영어의 번역입니다.