US DOJ, 24억 달러 폰지 사기 혐의로 BitConnect 설립자 기소

미 법무부는 24억 달러 규모의 폰지 사기를 저지른 혐의로 인도 국적의 비트커넥트(BitConnect) 공동 설립자 사티시 쿰바니(Satish Kumbhani)를 기소했다.

샌디에이고의 연방 대배심 발표 BitConnect는 사기성 대출 프로그램과 ICO(Initial Coin Offerings)를 통해 투자자를 속였습니다. BitConnect 투자 플랫폼은 최고 시가 총액 34억 달러에 도달했다고 합니다.

BitConnect는 암호화폐 대출 플랫폼이라고 주장했지만 나중에 Ponzi 사기 유형인 고수익 투자 프로그램으로 밝혀졌습니다. Kumbhani와 그의 동료들은 “BitConnect Trading Bot” 및 “Volatility Software”와 같은 플랫폼의 기술이 더 높은 수익과 보장된 결과를 가져올 것이라고 주장했습니다.

대신 회사는 대출 플랫폼을 통해 생성된 이익에서 나왔다고 주장하면서 초기 Bitconnect 투자자들에게 나중에 투자자들로부터 나온 돈을 지불했습니다. Kumbhani는 1년 후 갑자기 대출 프로그램을 종료하고 BitConnect의 기본 토큰 BitConnect Coin(BCC)을 판매하기 시작했습니다.

그 후 Kumbhani는 자신의 프로모터 네트워크를 사용하여 토큰의 “사기적으로 조작하고 가격을 부양”하여 BCC에 대한 수요가 있는 것처럼 보이게 만들었습니다. 모든 혐의를 합치면 DOJ 유명한:

“Kumbani는 전신 사기, 전신 사기, 상품 가격 조작 음모, 무허가 송금 사업 운영, 국제 자금 세탁 음모 혐의로 기소되었습니다. 모든 혐의가 유죄로 인정될 경우 최고 70년형에 처할 수 있다”고 말했다.

2017년 BitConnect Coin은 시가 총액 면에서 상위 10위 안에 들었지만 미국 규제 기관이 플랫폼과 관련된 일련의 사기 행위를 지적한 후 2018년에 급락했습니다. 거래소는 나중에 2018년 9월까지 토큰을 처리하는 다른 암호화 거래소 없이 운영을 중단했습니다. FBI는 나중에 2019년 2월 BitConnect에 대한 조사를 시작했습니다.

FBI 클리블랜드 현장 사무소의 에릭 B. 스미스(Eric B. Smith) 특별 요원은 “오늘 기소는 투자자를 속이고 합법적인 기업가가 새로운 암호화폐 분야에서 혁신할 수 있는 능력을 모욕하는 나쁜 행위자를 식별하고 해결하려는 FBI의 약속을 재확인한 것”이라고 말했다. 성명.

이것은 AMBCrypto 영어의 번역입니다.