비트멕스 설립자, 미국법 위반으로 각각 1000만 달러 벌금

암호화폐 거래소 비트멕스(BitMEX) 설립자들이 미국 은행 기밀법 위반 혐의를 인정했다고 미 법무부가 목요일 발표했다. 미국 은행 비밀법을 위반하면 최대 5년의 징역형에 처할 수 있습니다. 그러나 피고인들은 아직 미국 연방 판사로부터 형을 받지 못하고 있다.

당 보도 자료 BitMEX 설립자인 Arthur Hayes와 Benjamin Delo가 암호화폐 거래소에서 “자금세탁 방지(“AML”) 프로그램을 수립, 구현 및 유지하는 데 실패했다고 발표했습니다. 결과적으로 두 사람 모두 중범죄를 저지르면서 얻은 이익을 나타내는 형사 벌금으로 각각 1천만 달러를 지불해야 합니다.

데미안 윌리엄스(Damian Williams) 미국 검사는 판결문을 발표하면서 “그들은 비트멕스가 금융 시장의 그늘에서 플랫폼으로 작동하도록 허용했다”고 말했다. “오늘의 유죄 인정은 암호화폐 부문에서 자금 세탁에 대한 조사 및 기소에 대한 이 사무소의 지속적인 노력을 반영합니다.”

2014년에 설립된 BitMEX는 2015년에서 2020년 사이에 미국에서 입지를 굳혔습니다. 그러나 이 쌍은 다른 공동 창립자 Sam Reed 및 직원인 Gregory Dwyer와 함께 10월에 미국 관리에 의해 자금 세탁 방지 요구 사항을 위반한 혐의로 기소되었습니다. 2020. 보도 자료는 다음과 같이 언급했습니다.

“AML 및 KYC 프로그램을 고의적으로 구현하지 못한 결과 BitMEX는 사실상 자금 세탁 플랫폼이 되었습니다. 예를 들어, 2018년 5월 Hayes는 BitMEX가 암호 화폐 해킹 수익을 세탁하는 데 사용되었다는 주장에 대해 통보를 받았습니다.”

암호화폐 거래소는 앞서 2021년 8월 미국 CFTC와 FinCEN과 합의 벌금으로 1억 달러를 납부한 바 있다. 당시 합의문에는 거래소가 자금세탁 및 테러 자금조달을 방지하는 KYC와 같은 고객 식별 프로그램을 구현하지 못했다고 명시돼 있다.

이것은 AMBCrypto 영어의 번역입니다.