보고서: 110억 달러가 넘는 범죄용 암호화폐 지갑으로 미래가 어떻게 생겼는지 보여줍니다.

암호 화폐 범죄와 관련된 뉴스는 한동안 풍부해 종종 업계의 합법성을 굶주리게 합니다. 그러나 동일한 기술은 블록체인에서 지갑 및 전송 정보에 대한 접근성으로 인해 신뢰를 주기도 하므로 법 집행관이 더 쉽게 업무를 수행할 수 있습니다. 가장 최근의 가장 큰 예는 다음과 같습니다. 미국인 부부의 체포 지난 주에 그들은 2016년 Bitfinex 해킹에서 도난당한 수십억 달러 상당의 Bitcoin을 세탁하려고 시도했다고 주장했습니다.

체포가 36억 달러 상당의 비트코인을 압수하면서 절정에 이르렀지만, 최근 보고서 Chainalysis에 의해 100억 달러 이상의 가치가 있는 암호 화폐가 불법 행위자가 소유한 지갑에 여전히 보관되어 있기 때문에 이것이 빙산의 일각에 불과하다는 사실을 발견했습니다. 또한 이러한 주소는 도난당한 자금과 관련된 경우와 같이 개인 지갑과 함께 다크넷 시장과 같은 범죄 서비스에 속할 수 있다고 언급했습니다.

다소 놀라운 것은 2020년과 2021년 사이에 거의 80억 달러의 차이와 함께 이러한 지갑이 지난 1년 동안 받은 부스트입니다. 2021년이 DeFi 해킹의 해로 표시됨에 따라 대부분의 성장은 도난당한 자금에서 나타났습니다. Chainalysis에 따르면 사기꾼들이 암호화폐로 기록적인 140억 달러를 집으로 가져갔다’ 이전 보고서. 따라서 절도는 2021년에 93억 달러 가치의 범죄 지갑에 있는 자금의 93%가 이러한 활동으로 추적될 수 있기 때문에 가장 수익성이 높은 암호 범죄로 간주될 수 있습니다.

그 뒤를 다크넷 마켓 펀드가 4억 4,800만 달러, 사기가 1억 9,200만 달러, 사기 상점이 6,600만 달러, 랜섬웨어가 3,000만 달러로 뒤를 이었습니다.

또한 불법 소득을 가장 오래 보유하는 경향이 있는 사람들은 다크넷 운영자와 시장 공급업체였으며 도난당한 자금이 가장 빨리 청산되는 것으로 나타났습니다. 이는 “블록체인에서 성공적으로 추적된 범죄 자금은 신속하게 청산될 수 있기 때문에” 암호 범죄 수사에서 속도의 중요성을 강조했습니다.

출처: Chainalysis

이는 2021년 평균 보유 시간이 모든 범주의 역대 수치보다 최소 75% 짧고 랜섬웨어 운영자가 평균 딱 65일. 보고서는 “이는 랜섬웨어 공격자들이 직면한 법 집행 기관의 압박에 대한 대응일 수 있다”고 제안했다.

시간대 분석 및 지갑 추적을 포함한 이러한 데이터 가용성으로 인해 추적할 수 없는 명목 화폐를 사용하는 범죄자에 비해 블록체인 범죄자가 훨씬 더 쉽게 재판을 받을 수 있다고 결론지었습니다.

“범죄 고래에 대한 조사는 전 세계 정부 기관이 일련의 성공적인 압수를 계속하고 암호 화폐 기반 범죄의 가장 큰 수혜자를 정의할 수 있는 중요한 기회를 나타냅니다.”

아직 100억 달러가 넘는 자금이 남아 있는 Bitfinex 관련 체포는 암호화 범죄에 대한 법 집행 기관의 단속의 시작일 수 있습니다.

이것은 AMBCrypto 영어의 번역입니다.