Chainalysis 보고서에 따르면 2020년보다 2021년에 86억 달러의 암호화폐 세탁

암호화 범죄는 종종 규제되지 않는 자산의 특성으로 인해 투자자와 기업가를 자금 세탁으로 쉽게 고발하면서 실제 사기꾼과 범죄자를 놓치기 때문에 논란의 여지가 있는 주제가 될 수 있습니다.

즉, Chainalysis’ 새 보고서 2021년 암호화 범죄 동향을 조명하여 여러 가지 놀라움을 드러냅니다.

암호화 범죄를 제거하시겠습니까?

긴 이야기를 짧게 하자면, 이것은 엄청난 숫자입니다. 그러나 주의할 뉘앙스도 많이 있습니다.

알아야 할 사항이 있습니다. 86억 달러의 암호화폐 2021년에 세탁되었습니다. 훨씬 높이 2020년에 세탁된 66억 달러의 암호화폐보다 2019년의 총액 109억 달러에서 확실히 감소했습니다.

다음으로, 특히 호기심 많은 투자자는 불법 행위자들에게 가장 인기 있는 암호화폐가 무엇인지 궁금해 할 수 있습니다. 스포일러 경고: ~ 아니다 비트코인. 연쇄 분석 보고,

“20대 자금 세탁 예금 주소는 불법 주소에서 보낸 전체 비트코인의 19%만 받는데, 스테이블코인 57%, 이더리움 63%, 알트코인 68%입니다.”

그 다음에는 암호화폐 세탁업자들이 CeFi를 선호하는지 DeF를 선호하는지 살펴봐야 합니다. 보고하는 동안 유명한 중앙 집중식 거래소가 세탁된 자금을 이동하는 데 선호되는 위치라는 점에서 DeFi 프로토콜의 인기가 높아지고 있습니다.

보고서 관찰,

“DeFi 프로토콜은 2021년에 불법 지갑에서 보낸 전체 자금의 17%를 받았으며, 이는 전년도의 2%에서 증가한 수치입니다. 이는 DeFi 프로토콜이 불법 주소로부터 받는 총 가치가 전년 대비 1,964% 증가한 것으로 해석되며, 2021년에는 총 9억 달러에 달합니다.”

더러워진 세탁물을 환기할 시간

분석 포털은 또한 엄청난 양의 암호화폐가 “놀라울 정도로 작은” 범죄자의 수. 그러나 사물을 원근법으로 보면 Chainalysis 독자들에게 상기시켰다 암호화폐 세탁은 지난해 전체 암호화폐 거래의 0.05%만 차지했습니다.

자금 세탁 활동은 놀라울 정도로 소수의 범죄 조력자 그룹에 집중되어 있습니다. 2021년에는 54%의 자금이 불법 주소에서 발송됩니다. 25억 달러 – 583개의 서비스 예금 주소로 이동했습니다. https://t.co/76xoOK1sRh https://t.co/k5pFzrZKxZ pic.twitter.com/Ji3YIWBIy9

— Chainalysis (@chainalysis) 2022년 1월 26일

또한 2019년과 비교하여 2021년에 기록된 세탁된 암호화폐의 하락 뒤에는 몇 가지 흥미로운 이유가 있을 수 있습니다. 한 가지 요인은 범죄자에 대한 제재를 엄격하게 시행하는 미국 해외 자산 통제국(OFAC)일 수 있습니다. 두 개의 암호화 플랫폼, 수엑스 그리고 샤텍스, 이것을 직접 발견했습니다.

내년 보고서는 2022년에 암호화폐 세탁에 변화가 있을 것인지 아니면 그 이상을 보게 될 것인지 밝힐 것입니다.

이 세탁소는 디지털 위안화를 받습니다.

뉴스 와이어는 작년 말 중국이 전 세계에 퍼졌을 때 발표 디지털 위안 CBDC를 사용한 최초의 암호화 자금 세탁 사례로 기록된 것.

세탁된 법정화폐와 암호화폐를 추적하는 것은 엄청난 도전이지만, 한 국가의 핀테크 개인정보 보호 규정이 CBDC를 세탁하는 사람들을 더 쉽게 추적할 수 있도록 할 것인지는 두고 봐야 합니다.

이것은 AMBCrypto 영어의 번역입니다.