GAO는 다양한 불법 활동을 억제하기 위해 암호화 규칙을 강화할 것을 권장합니다.

의회에 정보를 제공하는 입법부인 GAO(Government Accountability Office)는 최근 암호화폐 사용에 대한 새로운 우려를 제기했습니다. 보고서. 그것은 지적했다,

“가상 화폐의 익명화 기능은 범죄자들이 인신매매 및 마약 밀매와 같은 불법 활동에 대한 비용을 지불할 때 탐지를 피하기 위해 사용하도록 유도할 수 있습니다.”

증가하는 사기

위의 결론은 2017년부터 2020년까지 FinCEN(금융범죄단속네트워크)에 접수된 의심스러운 활동 보고서에서 나온 것입니다. 흥미롭게도 암호화폐 사용 건수는 2017년 252건에서 2020년 거의 1,432건으로 5배 증가했습니다. 또한 체인 호핑, 믹서 또는 텀블러 및 필 체인과 같은 “프라이버시 코인 및 거래 방법”과 같은 방법이 이러한 활동을 은폐하는 데 사용된다는 사실을 발견했습니다.

GAO는 공개 보고서에서 재무부(FinCEN) 산하 금융범죄단속국(Financial Crimes Enforcement Network)과 국세청(IRS)을 포함한 연방 기관에 몇 가지 주요 권고 사항을 제시했다. 잠재적으로 불법적인 거래를 식별하는 데 도움을 주기 위해 암호화폐 키오스크와 ATM의 등록 요건을 개별 위치에서 강화할 것을 권고했습니다.

“FinCEN 국장은 IRS 국장과 협의하여 MSB를 검토해야 합니다. [Money Services Business] 가상화폐 키오스크를 운영하는 가상화폐 거래소 및 관리자 등록 요건…

돈 밀매의 허점

이 릴리스는 또한 가상 화폐가 “온라인 상업 섹스 시장의 40개 플랫폼에서 두 번째로 일반적으로 받아 들여지는 지불 방법”이라는 Polaris의 2020년 7월 보고서를 인용했습니다. GAO 연구에서 수집된 데이터가 불완전할 수 있다고 결론지었다는 점은 주목할 가치가 있습니다.

“미국에서 인신매매 피해자의 수나 이 범죄로 인해 발생한 돈에 대한 믿을 만한 추정치가 없습니다.”

또한 다크 웹의 마약 카르텔에 의한 자금 세탁은 암호화가 점점 더 많이 관여하는 법무부(DOJ)에서 발견한 또 다른 우려 영역으로 남아 있습니다.

한편, 보고서는 마약 외에도 암호 화폐가 폰지 사기와 함께 총기, 위조 신분증, 멀웨어, 컴퓨터 해킹 서비스 및 아동 착취 자료를 포함한 기타 불법 상품의 판매 및 구매에 사용될 수 있음을 발견했다고 언급했습니다. .

지난해에는 보고서 by Chainalysis는 또한 암호 화폐 기반 범죄가 “2020년 78억 달러에서 올해 동안 140억 달러를 받은 불법 주소”로 사상 최고치를 기록했다고 밝혔습니다.

이것은 AMBCrypto 영어의 번역입니다.