이스라엘, 세탁, 테러 자금 조달 활동을 방지하기 위해 새로운 암호 규칙 제정

이스라엘은 많은 부담스러운 규제로 인해 블록체인 및 암호화폐 산업의 성장을 받아들이는 데 어려움을 겪었습니다. 국가는 이미 암호화 회사와 투자자가 적용되는 엄격한 자금 세탁 방지 및 세금 규정을 가지고 있습니다. 이제 국가는 테러 자금 조달과 싸우기 위해 암호 화폐에 대한 새로운 규정을 도입했습니다.

현지에 따르면 보고서, 테러 자금 조달 및 자금 세탁 방지를 위한 이스라엘 당국은 암호화폐뿐만 아니라 핀테크 회사 및 신용 제공업체에 대한 규제 감독을 강화했습니다. 워치독의 이사인 Shlomit Wegman은 이러한 새로운 규칙이 디지털 자산의 범죄적 사용을 체계적으로 퇴치하는 동시에 법적 목적을 위한 더 많은 지원과 합법성을 제공하는 데 도움이 될 것이라고 믿습니다.

테러 자금 지원 단속?

Financial Action Task Force의 암호화폐 여행 규칙에 따라 이스라엘은 자금 세탁 금지 조례로 알려진 일련의 법률을 제정했습니다. 이를 위해서는 디지털 자산 회사가 정부로부터 라이선스를 취득해야 합니다. 또한 기업은 KYC(Know Your Customer) 절차를 수행하고 비즈니스와 관련된 보고 요건을 준수해야 합니다. 또한 각 디지털 거래의 모든 측면을 추적하고 기록하는 시스템을 구축할 것으로 예상됩니다.

은행은 또한 규제 표준을 충족하는 라이선스가 있는 기관이 수행하는 암호화폐 전송을 수용하기 위해 질서 있는 정책을 수립해야 합니다. Wegman에 따르면 이를 통해 국가는 자금 세탁을 방지할 수 있을 뿐만 아니라 투자자들에게 디지털 금융 상품에 대한 믿음을 심어줄 수 있을 것입니다.

“이러한 규정의 적용은 이스라엘 경제, 핀테크 산업 및 금융 경쟁 개선을 위한 실질적인 진전을 구성합니다.”

암호 화폐 공간에 대한 FATF 규칙은 다음과 같습니다. 업데이트 지난 주 암호화폐 자금의 불법 사용에 대한 지침을 강화했습니다. 또한 규제가 없으면 업계를 자금 세탁 암시장으로 몰아넣을 수 있다고 주장하는 경고가 들렸습니다.

더 많은 국가에서 이러한 표준을 계속 채택하고 있지만 많은 정부는 이러한 이유로 업계에 회의적입니다. 최근 나렌드라 모디 인도 총리는 암호화폐 규제에 대한 회의에서 경고 규제되지 않은 암호화 시장이 “자금 세탁 및 테러 자금 조달”로 이어질 수 있습니다.

암호 화폐의 범죄적 사용은 여전히 ​​많은 사람들에게 우려 사항이지만, 보고서 Coinbase는 위험이 기껏해야 과장된 것으로 설명될 수 있다고 언급했습니다. 보고서에 따르면 모든 암호화폐 거래의 1%만이 불법 활동과 관련되어 있지만 테러 자금 조달은 전체 불법 거래량의 0.05% 미만을 차지합니다.

그러나 동일한 보고서에 따르면 지난 몇 년 동안 팔레스타인 테러 조직 하마스가 모든 테러 자금 조달 거래 중 암호화폐를 사용하여 가장 많은 자금을 조달했습니다. 조직은 또한 웹사이트와 텔레그램 채널에서 공개적으로 비트코인 ​​기부를 요청합니다. 또한 보고서에 따르면 이스라엘과의 지정학적 갈등이 심화되면 일반적으로 그룹의 암호화폐 활동이 증가하는 것으로 나타났습니다.

이것은 AMBCrypto 영어의 번역입니다.