스페인: 다음은 암호화 거래소에 대한 최신 규제 요구 사항입니다.

스페인 중앙은행은 9~10월까지 암호화폐 거래소에 대한 새로운 등록 절차를 시작할 예정이다. 암호화 자산 보관 플랫폼 및 지갑과 함께 거래소는 필수의 법적 요구 사항을 준수하기 위해 당국에 등록합니다. 기관은 이것이 투명성과 테러 자금 조달 문제를 해결할 것이라고 믿습니다.

앞서 언급한 단계는 자금 세탁 방지 및 테러 자금 조달 방지법에 의해 의무화됩니다. 지난해 스페인 의회에서 통과됐다. 그 후, 이 조항은 Royal Decree-Law에 포함되었습니다. 2021년 7월 이는 발효일로부터 레지스트리 구현을 위한 6개월의 기간을 제공합니다. 즉, 4월 29일부터 10월 29일까지입니다. 법은 목적이 다음과 같다고 명시하고 있습니다.

“테러 방지 메커니즘을 개선하고 진정한 암호 화폐 소유자에 대한 정보의 투명성과 가용성을 개선하십시오.”

지침이 포함된 절차와 새 레지스트리 등록을 요청하는 데 필요한 양식이 은행에서 발표되면 법인은 2022년 1월까지 신청서를 제출해야 합니다. 레지스트리의 승인은 자금 세탁 방지 및 테러 방지 자금 조달 조치의 구현을 기반으로 합니다. AML 프로토콜과 함께 디지털 자산 서비스 제공업체는 중앙 은행의 “상업적 및 전문적” 규정 준수 요구 사항도 충족해야 합니다.

또한 ‘가상화폐의 법정화폐 교환’ 관련 서비스를 제공하는 자는 ‘예방의무’ 대상이 된다. 또한 레지스트리는 유럽 연합 내 다른 국가의 레지스트리와 연결됩니다. 또한 투명성을 높이기 위해 대중에게 공개될 예정입니다.

사전 예방적 규제 환경

스페인 당국과 의원들은 최근 암호화폐 산업을 규제하는 데 상당한 시간을 할애하고 있습니다. 올해 초 스페인 세무당국은 강화 시민과 거주자 모두에게 암호화폐 보유를 선언하도록 의무화하여 암호화폐 사용을 모니터링합니다.

또한 최근 스페인 국가증권시장위원회(CNMV)가 경고 발령 라이센스 없이 운영한다는 이유로 Huobi 및 Bybit, 기타 여러 업체를 상대로 소송을 제기했습니다. 등록된 법인은 스페인에서 증권 관련 서비스를 제공할 수 있는 승인을 받아야 합니다.

이것은 AMBCrypto 영어의 번역입니다.