러시아는 암호 사용자를 식별하고 프로파일링하기 위한 노력을 두 배로 늘립니다.

최근에 따르면 보고서, Rosfinmonitoring으로 알려진 러시아 연방 재무 모니터링 서비스(Federal Financial Monitoring Service)는 범죄 활동 및 테러 가능성과 관련된 암호화폐 거래 및 지갑을 추적하기 시작할 예정입니다.

이 기관은 이미 러시아의 주요 정보 기술 회사인 RCO를 인수했습니다. 초기 견적 금액은 약 $270,000인 반면 거의 $200,000에 독점 도구를 개발하는 계약을 따냈습니다.

에 따라 경매 페이지, 주소 모니터링 외에도 제안된 도구는 암호화폐 지갑 데이터베이스를 유지하고 시장 참가자의 행동을 모니터링합니다. 도구의 목적은,

“… 그들을 식별하고, 참가자의 프로필을 수집하고, 경제 활동에서 그들의 역할을 평가하고, 불법 활동에 참여할 가능성을 식별합니다.”

이 이니셔티브의 목표는 거래가 법규 준수 규칙을 준수하도록 하는 것입니다. 또한 암호 생태계 내에서 투명성을 높일 계획입니다.

러시아는 초기부터 암호 화폐 거래를 추적하는 방법을 찾고 있습니다. 2018. 당시 Rosfinmonitoring은 이러한 시스템을 구축하기 위해 280만 달러 상당의 경매를 시작했습니다. 2020년에 기관은 불법 거래를 추적하고 모니터링하기 위해 블록체인 분석을 위한 인공 지능 기반 시스템을 만들 것을 제안했습니다. 그러나 이러한 제안으로 인해 어떤 일이 일어났는지는 불분명합니다.

실제로 러시아 입법자들은 범죄 수익금인 암호화 자산의 몰수를 허용하는 법률 초안을 작성하고 있습니다. 의원들에 따르면 디지털 자산은 특히 부패와 뇌물 수수를 위해 범죄자들이 점점 더 많이 사용하고 있다고 합니다.

그러나 러시아는 혼자가 아닙니다. 최근 유럽연합(EU)은 자금세탁 및 테러자금조달 방지를 위해 익명의 암호화폐 거래를 금지할 것을 제안했다.

미국에서는 바이든 행정부가 Colonial Pipeline 랜섬웨어 공격 이후 사이버 범죄를 단속하고 있습니다.

이것은 AMBCrypto 영어의 번역입니다.