미국 DOJ, Chen Zhi의 사기와 관련된 비트코인 ​​120억 달러 압류

주요 시사점

무슨 일이야?

미국 법무부는 대규모 국제 돼지 도살 사기와 관련된 127,271 BTC를 압수하기로 결정했습니다.

그것이 왜 중요합니까?

압류가 성공할 경우 미국 정부의 비트코인 ​​보유액이 64% 증가하게 됩니다.

그만큼 미국 법무부 [DOJ] 127,271명을 압수하기 위해 랜드마크 몰수 소송을 제기했습니다. 비트코인 [around $12 billion]. 이 자산은 캄보디아 프린스 그룹(Prince Group)의 천즈(Chen Zhi) 회장이 운영하는 것으로 알려진 다국적 ‘돼지 도살’ 사기와 연관되어 있습니다.

뉴욕 동부지구에 접수된 이 사건은 DOJ 역사상 최대 규모의 암호화폐 몰수로 기록됩니다. 호스팅되지 않은 지갑과 Huione에 연결된 결제 레일을 통해 자금 세탁을 목표로 합니다.

재무부, FinCEN, 영국이 합동 단속에 동참

DOJ의 조치는 법무부(DOJ)의 대대적인 움직임과 일치합니다. 미국 재무부, FinCEN 및 영국. 그들은 새로운 초국가적 범죄 조치에 따라 Huione Group 및 관련 단체를 공동으로 제재했습니다.

FinCEN의 최종 규칙은 Huione을 미국 애국법(USA PATRIOT Act) 제311조에 따라 주요 자금세탁 우려가 있는 외국 금융 기관으로 지정합니다. 이는 미국 은행 시스템에서 효과적으로 차단됩니다.

영국 재무부 산하 금융제재이행실(OFSI)은 이러한 제재를 반영하여 영국 기업이 동일한 네트워크에서 사업을 수행하는 것을 차단했습니다.

이는 수사관들이 네트워크를 통해 수십억 달러에 달하는 사기 관련 암호화폐 거래를 추적한 이후였으며, 그 중 다수는 동남아시아 전역의 강제 노동 화합물에 자금을 지원했습니다.

몰수된다면 미국 비트코인 ​​보유량은 64% 증가할 것입니다.

에 따르면 아캄 인텔리전스미국 정부는 현재 약 220억 달러 상당의 BTC 197,354개를 보유하고 있습니다. 또한 3억 5100만 USDT와 60,695 ETH의 작은 보유량을 보유하고 있습니다.

DOJ의 몰수가 성공하면 정부의 비트코인 ​​보유량은 약 324,600 BTC로 증가하여 현재 BTC당 $111,600의 가격으로 64% 증가하고 시장 가치는 거의 360억 달러에 달하게 됩니다.

이러한 추가로 워싱턴은 Strategy에 이어 Tesla와 Marathon을 합친 것보다 많은 세계 최대의 단일 비트코인 ​​보유자 중 하나가 될 것입니다.

성장하는 “전략적 비트코인 ​​보유액”

잠재적인 횡재는 실크로드, 비트파이넥스 및 기타 사이버 범죄 사건에서 수년간의 압수를 통해 축적된 미국의 전략적 비트코인 ​​준비금을 늘릴 수 있습니다.

연방 기관은 역사적으로 대부분의 압수된 동전을 경매에 부쳤지만 최근의 행동은 보다 계산된 접근 방식을 시사합니다. 이제 정부는 즉시 청산하는 대신 장기간 더 많은 잔액을 보유하고 있습니다.

암묵적인 BTC 보관과 결합된 공격적인 법 집행이라는 이중 전략은 미국을 글로벌 암호화폐 시장에서 조용한 고래로 자리매김하게 합니다.

만약 확인된다면 Chen Zhi의 몰수는 금융 범죄 단속의 이정표가 될 것입니다.

이것은 AMBCrypto 영어의 번역입니다.