Crypto Exchange Kucoin과 창립자들은 우리와 함께 정착하기 위해 수백만 달러를 지불합니다.

• Kucoin과 창립자들은 미국 법무부에 정착하기 위해 거의 3 억 달러를 지불합니다.
• 교환은 또한 법을 준수하지 않아 최소 2 년 동안 사업을 마감 할 것입니다.

Crypto-exchange Kucoin과 미국 법무부 간의 법적 사례는 끝납니다. Exchange와 그 창립자는 발표 오늘 만들어졌습니다. 두 기관 모두 미국의 자금 전송 및 은행 비밀 법법을 위반 한 것에 대해 유죄를 인정했습니다.

요금은 암호화 교환 작년 3 월 뉴욕 남부 지역 법무부의 창립자 Chun Gan과 Ke Tang.

같은 보도 자료도 가지고있었습니다 읽다,,,

“무면허 자금을 조달하는 비즈니스 전송 및 쿠 코인이 자금 세탁 및 테러 자금 조달에 사용되는 것을 방지하기 위해 고의적으로 자금 세탁 방지 (“AML”) 프로그램을 유지하지 못하면서 은행 비밀 법을 위반하는 것을 공모하는 것”

Kucoin의 구제 비용은 수백만 달러입니다

특히,이 사건 결제는 Kucoin의 모회사 – Peken – 2 억 9,700 만 달러의 비용이 들었습니다. 2 억 9,700 만 달러 중 1 억 8,450 만 달러는 ‘범죄 적으로 몰수’되었으며 거의 ​​1 억 1,900 만 달러는 범죄 벌금으로 보인다.

또한이 회사는 최소 2 년 동안이 나라에서 사업을 폐쇄해야합니다. 설립자들은 270 만 달러를 몰수 할 것입니다. 또한 거래소에서 운영 또는 관리 직책을 유지하는 것이 금지됩니다. 최신 발표 읽기,

“Kucoin은 적절한 KYC 프로그램을 구현하지 못했습니다. 실제로, 2023 년 7 월까지 Kucoin은 고객이 식별 정보를 제공 할 것을 요구하지 않았습니다 (…) Kucoin은 Darknet Markets 및 Malware의 수익금을 포함하여 수십억의 의심스러운 거래 및 잠재적으로 범죄 수익금을 전달하는 데 사용되었습니다.”

특히, DOJ 부서의 발표와 함께 CFTC (Commodity Futures Trading Commission)는 또한 거래소에 대한 기자 발표를 발표했다. CFTC는 Kucoin이 미국에서 불법 파생 상품 교환을 운영했다고 주장했다.

암호화 교환은위원회에 등록하지 않고 상품 선물, 스왑 및 기타 상품 거래에 대한 명령을 수락했다고 자세히 설명했다. 위원회는 또한

“KUCOIN에 대한 지속적인 소송에서 CFTC는 혐오, 민사 금전적 처벌, 영구 거래 및 등록 금지 및 청구 된 CEA 및 CFTC 규정의 추가 위반에 대한 영구 금지 명령을 추구합니다.“

이것은 AMBCrypto 영어의 번역입니다.