BTC-e exec, 90억 달러 이상의 자금세탁 혐의에 대해 유죄를 인정

• Vinnik, Bankman-Fried 및 Zhao와 같은 유명 인사는 돈세탁 혐의로 DOJ 기소를 받았습니다.
• 인기 암호화폐 거래소 쿠코인(KuCoin)도 비슷한 혐의를 받았다.

암호화폐는 Sam Bankman-Fried 및 Changpeng Zhao와 같은 유명 인물이 감옥에 갇히는 등 자금세탁 활동과 점점 더 연관되어 왔습니다. 불법 암호화폐 거래소인 BTC-e의 공동 창업자인 알렉산더 비닉(Alexander Vinnik)이 유사한 혐의에 대해 유죄를 인정하면서 이제 새로운 플레이어가 이 목록에 추가될 수 있습니다.

에 따르면 보도 자료 미국 법무부(DoJ)에서

“한 러시아 국민이 2011년부터 2017년까지 암호화폐 거래소 BTC-e를 운영한 자신의 역할과 관련된 자금세탁 음모에 대해 오늘 유죄를 인정했습니다.”

이에 따르면 44세의 알렉산더 비닉(Alexander Vinnik)은 전 세계적으로 가장 큰 가상화폐 거래소 중 하나로 인정받는 BTC-e의 운영자 중 한 명으로서 중요한 역할을 했습니다.

DoJ의 레이더 아래 BTC-e

BTC-e는 2011년부터 2017년 7월 법 집행 기관에 의해 폐쇄될 때까지 운영되었습니다. 이 기간 동안 전 세계적으로 백만 명이 넘는 사용자를 수용하는 동시에 90억 달러가 넘는 거래를 촉진하는 거래소가 있었습니다. 여기에는 미국의 주목할만한 고객 기반도 포함되었습니다.

성명서에서 DoJ는 다음과 같이 주장했습니다.

“BTC-e는 전 세계 사이버 범죄자들이 불법 활동으로 얻은 범죄 수익을 전송, 세탁 및 저장하는 주요 방법 중 하나였습니다.”

BTC-e의 운영은 FinCEN에 제대로 등록되지 않은 페이퍼컴퍼니와 계열사에 크게 의존했습니다. 또한 기본적인 자금세탁 방지(AML) 및 고객 파악(KYC) 정책도 무시했습니다.

Alexander Vinnik은 BTC-e의 거래를 촉진하기 위해 전 세계적으로 수많은 유령회사와 금융 계좌를 설립했습니다.

이제 연방 지방 법원 판사는 미국 선고 지침을 포함한 다양한 요소를 고려하여 Vinnik에 대한 형량을 결정할 것입니다.

여기서는 2017년에 FinCEN이 미국 AML 법률을 고의로 위반한 이유로 BTC-e 및 Vinnik에 대해 총 약 1억 2,200만 달러에 달하는 상당한 벌금을 부과했다는 점에 주목할 가치가 있습니다.

쿠코인도요?

최근 개발에서 DoJ는 또한 청구됨 KuCoin은 창립자인 Chun Gan 및 Ke Tang과 함께 주요 암호화폐 거래소입니다. 이들에 대한 혐의에는 은행비밀보호법 위반 공모와 무면허 송금 사업 운영 공모 등이 포함된다.

DoJ는 다음과 같이 주장했습니다.

“2017년 창립 이래 KuCoin은 50억 달러 이상을 수령하고 40억 달러 이상의 의심스러운 범죄 수익금을 보냈습니다.”

종합해보면, 이러한 발전은 암호화폐 생태계 내에서 금융 범죄를 퇴치하는 데 있어 당국이 직면하고 있는 지속적인 과제를 강조합니다.

수치는 무엇을 말합니까?

그러나 Chainanalytic의 최근 보고서는 암호화폐 세계에 대해 보다 긍정적인 그림을 그립니다. 블록체인 데이터 플랫폼에 따르면 2023년에는 특히 2022년에 비해 자금세탁 활동이 급격히 감소했습니다.

이것은 AMBCrypto 영어의 번역입니다.