Binance, Kraken 및 기타 7개 암호화폐 거래소 URL이 인도에서 차단됩니다.

• FIU IND 지침에 따라 9개 암호화폐 거래소의 URL이 인도에서 차단됩니다.
• 거래소가 자금 세탁 방지 규칙을 준수하지 않았기 때문에 지침이 시행되었습니다.

세계 최대 거래소인 바이낸스가 또 다른 규제 당국의 감시를 받고 있습니다. 이번에 주목을 받은 암호화폐 기업은 거래소만이 아닙니다. 오늘 오전 인도의 금융 부서는 바이낸스와 기타 8개 암호화폐 거래소의 URL을 차단하라는 지시를 내렸습니다. 이 주제에 대한 권한을 갖고 있는 규제 당국은 FIU IND(Financial Intelligence Unit India)입니다.

규정 준수 부족으로 신고된 암호화폐 거래소

당국은 전자정보기술부에 지침 이행을 요청했다. 보도 자료에서 당국은 이 조치가 자금세탁방지법 조항에 따른 규칙을 준수하지 않은 결과라고 밝혔습니다. 또한 인도 금융 당국은 이들 9개 암호화폐 거래소에 “불만 원인 표시 통지”가 발행되었다고 주장했습니다.

암호화폐 거래소에는 Binance, Kraken, Bitfinex, Bittrex, Gate.io, Kucoin, Huobi, Bitstamp 및 MEXC Global이 있습니다. 보도자료 읽다,

“FIU IND는 인도의 PML법 조항을 준수하지 않고 불법적으로 운영되는 9개 기관의 URL을 차단하도록 전자정보기술부에 서신을 보냅니다.”

2002년 자금세탁방지법(PMLA)에 따라 인도 내외의 암호화폐 거래소는 FIU IND에 등록되어야 합니다. 이러한 법인은 보고 법인으로 대표되어야 하며 기록 보관 및 보고를 포함하는 자금세탁법에 따른 규칙을 따라야 합니다.

지금까지 31개의 암호화폐 거래소가 FIU IND에 등록되었습니다. 그러나 금융 규제 기관에 따르면 상당수의 인도 사용자가 있는 여러 암호화폐 거래소는 “자금 세탁 방지(AML) 및 테러 자금 조달(CFT) 프레임워크에 등록 및 적용”되지 않았습니다.

등록을 제쳐두고 인도는 가장 많은 것 중 하나를 도입했습니다. 엄격한 세금 제도 암호화폐 투자자를 위한. 인도 재무부는 한 회계 기간에 INR 5000(600달러 이상)을 초과하는 거래에 대해 1% 원천징수 공제(TDS)를 의무화하는 법안을 통과시켰습니다. 또한 정부는 암호화폐 판매 및 거래로 발생한 이익의 30%에 대해 세금을 부과했습니다.

그러나 이 규칙은 인도 암호화폐 업계의 여러 행위자들에 의해 이의를 제기했습니다. 일부에서는 TDS를 0.01%로 줄여야 한다고 요구했으며, 연구 결과에 따르면 대부분의 사용자가 자산을 해외로 이전하고 있는 것으로 나타났습니다.