미국 법무부, 로맨스 사기 게시 중단을 위해 900만 USDT 압류

• 동결된 자금은 로맨스 사기를 조장한 사기꾼들과 연관되어 있었습니다.
• 법무부는 또한 다가오는 “중요한 암호화폐 집행 조치”를 암시했습니다.

미국 법무부 압수 약 900만 달러 상당의 밧줄 [USDT] 11월 21일의 일환으로 조화로운 노력 Tether와 함께 로맨스 사기에 연루된 범죄 조직과 관련된 불법 자금 2억 2,500만 달러를 동결했습니다.

동결된 자금은 구어체로 “돼지 도살” 사기로 알려진 로맨스 사기를 조장한 사기꾼과 관련이 있었습니다. 이 사기꾼은 의심하지 않는 개인과 온라인 관계를 구축하고 궁극적으로 그들을 속여 합법적인 벤처에 투자하도록 유도합니다.

조율된 조치로 2억 2,500만 달러 동결

Nicole Argentieri 법무차관 대행은 사기꾼들의 기만적인 전술을 강조했습니다. 그는 피해자들에게 투자에 대한 수익성 있는 수익을 허위로 보장하는 웹사이트를 만들었다고 말했습니다.

실제로 이들 범죄자들은 ​​암호화폐를 훔쳐 피해자들을 빈손으로 남겨두고 있었습니다.

암호화폐 환경이 일부 사람들에게 부당 이득을 세탁하는 수단으로 인식되고 있음에도 불구하고 Argentieri는 법 집행 기관이 피해자의 이익을 위해 그러한 자금을 추적하고 회수하기 위해 전문 지식을 적극적으로 연마하고 있다고 주장했습니다.

미국 비밀경호국의 분석가들은 세탁된 암호화폐를 추적하는 데 중요한 역할을 했습니다. 그들은 자금 출처를 난독화하기 위해 다양한 지갑 주소와 거래소를 통해 자금을 이동시키는 “체인 호핑”과 같은 기술을 사용했습니다.

대표적인 스테이블코인 제공업체인 테더(Tether)도 압류된 자산의 이전을 지원해 운영에 기여했다.

특히 2020년에 미국 정부는 약 70,000개를 통제했습니다. 비트코인 [BTC] 악명 높은 실크로드와 연결되어 있습니다. 10월의 이전 보고서에 따르면 미국 정부는 50억 달러 이상의 암호화폐를 보유하고 있었습니다.

DOJ는 앞으로 더 많은 집행 조치를 취할 것을 암시합니다.

같은 날 법무부는 미국 재무부 및 상품선물거래위원회(CFTC)와 협력하여 “중요한 암호화폐 집행 조치”를 곧 시행할 것임을 암시했습니다.

한편, 법무부(DOJ)도 발행 된 혐의에 대한 공식 성명 바이낸스 [BNB] 전 CEO인 Changpeng Zhao(CZ)도 있습니다.

이 성명은 CZ가 혐의에 대해 유죄를 인정한 같은 날 일찍 체결된 거래에 따른 것입니다. 이 계약에는 바이낸스가 40억 달러 이상을 지불해야 하고 CZ는 5천만 달러의 벌금을 부과하는 등 상당한 벌금이 포함되어 CFTC에 거래소와 설립자에 대한 혐의를 해결하라는 지시가 내려졌습니다.

또한 거래소는 Zhao의 CEO직 사임을 인정할 것입니다. 또한 그는 Binance의 운영이나 관리에 관여하는 것이 금지됩니다.

그러나 CZ의 출석 금지는 ‘모니터가 임명된 날’로부터 3년 동안만 유효하다. 전 지역 시장 글로벌 책임자였던 Richard Teng이 새로운 CEO가 될 것입니다.

이것은 AMBCrypto 영어의 번역입니다.