미 재무부, 암호화폐 믹서를 ‘자금 세탁 우려’로 지정할 계획

• 제안된 규칙 제정 통지는 90일 동안 대중의 의견을 수렴할 수 있습니다.
• 이 조치는 최근 이스라엘-팔레스타인 분쟁에 따른 것입니다.

미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 제안 암호화폐 믹서를 “자금세탁 우려”로 지정합니다.

기관은 제안된 규칙이 암호화폐 시장의 투명성을 향상하려는 지속적인 노력의 “핵심 부분”이라고 주장했습니다.

제안된 규칙 제정 통지는 90일 동안 대중의 의견을 수렴할 수 있습니다. 기간이 끝나면 기관은 모든 제안을 연구하고 규칙을 제시할 것입니다.

FinCEN이 암호화폐 혼합기를 전체적으로 제재하는 데 성공하면 재무부는 미국의 금융 기관이 이러한 도구와 상호 작용하는 것을 제한할 것입니다.

이 조치는 최근 이스라엘-팔레스타인 분쟁에 따른 것입니다.

통지에는 하마스, 팔레스타인 이슬람 지하드(PIJ), 조선민주주의인민공화국(DPRK)과 같은 “악의적 행위자”가 익명성을 이유로 암호화폐 믹서를 어떻게 사용해왔는지 언급되어 있습니다.

재무부는 또한 과거에도 암호화폐 믹서인 Tornado Cash와 Blender.io를 유사하게 승인한 적이 있다는 점을 강조했습니다.

암호화폐 활동을 통한 테러 자금 조달

10월 18일, 재무부 해외자산통제국(OFAC) 부과 다른 하마스 요원과 함께 가자 소재 가상 화폐 거래소에 대한 제재.

월스트리트저널(WSJ) 보고됨 지난주 법의학 회사 Elliptic과 Tel Aviv 소프트웨어 회사 BitOK의 데이터를 인용하면 Hamas와 PIJ는 2021년부터 최대 1억 3400만 달러의 암호화폐를 받았습니다.

이번 주 초, 엘리자베스 워렌 상원의원이 이끄는 100명 이상의 미국 의원 그룹이 물었다 바이든 행정부 고위 관리 두 명이 테러에 암호화폐를 사용하는 것을 억제하기 위한 전략을 설명했습니다.

Warren 상원의원은 Roger Marshall 상원의원과 함께 썼다 WSJ의 논평. 두 사람은 탈중앙화 금융(DeFi) 회사도 은행과 마찬가지로 자금세탁 방지 규정을 따라야 한다고 주장했습니다.

한편, 선도적인 블록체인 분석 회사인 체이널리시스(Chainalytic)는 주장하다 테러 단체의 암호화폐 사용과 관련해 “과대평가된 지표와 결함 있는 분석”을 목격했습니다.

일반적인 통념과는 달리 블록체인 기술의 고유한 투명성으로 인해 암호화폐 거래를 추적할 수 있다고 주장했습니다. 따라서 다른 불법 활동 중에서도 테러 자금 조달에는 적합하지 않습니다.

이것은 AMBCrypto 영어의 번역입니다.