SBF: 중국 뇌물, 대차대조표 변경, FTX 사용자 속이기

• EllFTX는 10억 달러의 동결을 해제하기 위해 중국 관리들에게 뇌물을 주었다고 Ellison이 오늘(10월 11일) 청문회에서 밝혔습니다.
• 전 알라메다 수장은 샘이 자신을 여러 차례 거짓말을 하게 만들었다고 주장했다.

오늘(10월 11일)은 Alameda 전 CEO인 Caroline Ellison의 법정 증언 둘째 날입니다. Ellison은 현재 파산한 암호화폐 거래소인 FTX를 수년간 보유하고 있던 Sam Bankman-Fried의 거짓말 그물에 더 깊이 관여했습니다.

어제(10월 10일) 청문회에서 전 임원은 FTX의 고객 자금이 바이낸스 지분을 되사는데 사용되었다는 사실을 인정했습니다. 그녀에 따르면 SBF는 결정 그는 경쟁자가 “문제를 일으킬 것”을 걱정했기 때문입니다.

수십억 달러의 FTX 고객 자금이 유출되었습니다.

Inner City Press에 따르면 오늘 듣기, 그녀는 거래소에서 은행 운영이 목격되기 전에 발생한 사건에 대해 더 깊이 설명했습니다. 증언 청문회에서는 회계 사기, 중국 뇌물, 사우디 왕자 모하메드 빈 살만(MBS) 등의 주제가 드러났습니다.

청문회는 Ellison이 하락장에 직면한 암호화폐와 관련된 Alameda의 재정 상황에 대해 이야기하면서 시작되었습니다. Ellison은 시장 침체 기간 동안 금융 파트너가 대출을 회수하기 시작했다고 밝혔습니다. 그리고 이는 종료일이 확정되지 않은 대출 유형인 무기한 대출이기 때문에 가능했습니다.

그녀는 또한 현재 파산한 암호화폐 대출 회사이자 DCG의 자회사인 Genesis Trading이 대출을 회수한 회사 중 하나라고 주장했습니다. Ellison은 이러한 요구를 충족하기 위해 “FTX에서 돈을 가져와야 할 것”이라고 말했습니다. 그녀는 Bankman-Fried가 자신과 Nishad Singh, Gary Wang에게 FTX의 고객 자금으로 Alameda의 대출금을 상환하도록 지시했다고 발표했습니다.

게다가 Genesis의 대출 책임자는 Alameda의 대차대조표를 확인하라고 요구했습니다. 그러나 회사는 FTX 차입금과 임원에게 제공한 대출금을 반영하기 때문에 실제 수치를 제시할 수 없었습니다. 이 문제를 해결하기 위해 Ellison은 “7개의 대차대조표를 준비”했고 Sam은 결국 FTX 고객에게 지불해야 할 99억 달러가 누락된 시트를 선택했습니다.

2022년 9월까지 130억 달러를 모두 Alameda가 가져갔습니다. 그러나 어느 시점에서 Ellison은 회사의 지분을 매각하여 자본을 조달할 것이라고 믿었으며 잠재 투자자 중 한 명은 사우디 왕세자 MBS였습니다. 그녀는 또한 말했다,

엘리슨: 우리는 100억 달러를 빌린 것에 대해 논의하고 있었습니다.
미국: 어디서요?
엘리슨: FTX 고객 여러분. 샘은 내 잘못이라고 소리쳤어요
AUSA: 기분이 어땠나요?
엘리슨: 울고 있었어요. 하지만 우리를 이런 상황에 빠뜨린 것은 바로 샘이었습니다.

— 이너시티 프레스(@innercitypress) 2023년 10월 11일

동결된 자금과 FTX의 몰락

증언은 이전에 알려지지 않았던 사실도 밝혀냈다. 그 중 하나가 중국 정부 관료들에게 거액의 뇌물을 준 것이었습니다. 자금세탁 조사로 인해 중국에서 거의 10억 달러가 동결되자 회사는 이 조치를 취했습니다. 2021년 11월 암호화폐 회사는 동결된 자금을 회수하기 위해 총 1억 5천만 달러를 쏟아부었습니다.

2022년 11월 FTX의 몰락을 앞두고 Alameda CEO는 FTT가 시장에서 폭락하면서 인출이 시작되었다고 말했습니다. 게다가, 그녀는 FTX의 공동 임원인 Nishad Sigh와 함께 메시지를 저장하기 시작한 것이 바로 이 무렵이라고 느꼈습니다. 이에 앞서 Sam은 Signal에서 진행되는 대화를 1주일 동안 자동 삭제하도록 설정했습니다.

또한 Ellison은 대규모 인출로 인해 겁을 먹었다고 회상했습니다. 게다가 인출이 가능하냐는 질문에 샘은 “많이 만날 수 있다”고 거짓말을 했다. 게다가 고객이 당황해서 철수하는 것을 막기 위해 Sam은 메시지 초안을 작성했고, 이 메시지는 최종적으로 Ellison의 Twitter(X) 핸들에 게시되었습니다.

Alameda의 CEO Ellison은 FTT 판매에 대한 Binance의 CEO CZ의 트윗에 응답했습니다. 그녀는 CZ의 “허세”를 호출하기 위해 바이낸스에서 코인당 22달러에 FTT를 직접 구매할 것이라고 말했습니다. 그녀는 또한 이렇게 말했습니다.

“AUSA: FBI와 검찰은 언제 만났나요?
엘리슨: 2022년 12월.
AUSA: 무슨 일이 일어났나요?
엘리슨: FBI는 우리 부모님 집을 수색하고 내 전화와 컴퓨터, 일기장을 압수했습니다.
AUSA: 어떤 정보를 제공하셨나요?
엘리슨: 우리가 저지른 범죄입니다.”

이것은 AMBCrypto 영어의 번역입니다.