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FTX: 오래된 해커와 새로운 법적 움직임
- FTX는 감사 독립성 위반으로 인해 SEC의 법적 조치를 받았습니다.
- 6억 달러 규모의 토큰 해킹 이후 최근 해커 지갑 활동으로 인해 FTX에 대한 조사가 더욱 강화되었습니다.
FTX [FTT]한때 암호화폐 거래소 세계의 떠오르는 스타였던 은(는) 2022년 극적인 몰락 이후 끊임없는 어려움에 직면해 있습니다.
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최근 개발에서 미국 증권거래위원회(SEC)는 법적 조치 현재 파산한 암호화폐 거래소에 이전에 서비스를 제공했던 회계법인을 상대로.
질문이 생긴다
SEC의 주장은 문제의 회계법인인 Prager Metis에 집중되어 있습니다. SEC에 따르면 Prager Metis는 FTX를 감사하는 동시에 회계 서비스를 제공하여 감사 독립 규정을 위반했습니다.
이해상충을 방지하려면 회계와 감사 기능을 명확히 분리하는 것이 중요합니다. SEC는 이러한 얽힌 활동이 거의 3년 동안 지속되어 투자자 보호 기준을 심각하게 위반했다고 주장했습니다.
SEC의 성명서는 FTX나 다른 고객을 명시적으로 언급하지는 않았지만 지난 3년 동안 수백 건의 감사 독립성 위반이 존재했음을 강조했습니다.
오랜 역사
특히, 이전 법원 서류에 따르면 FTX 그룹은 2021년에 FTX US와 FTX를 감사하기 위해 Metis와 계약한 것으로 나타났습니다. FTX는 결국 2022년 11월 파산을 선언했고, 이는 최근 기억에 남는 가장 주목받는 암호화폐 거래소 붕괴 중 하나가 되었습니다.
법원 서류는 또한 FTX 감사 보고서에 제시된 정보에 대한 우려를 강조했습니다. 현재 FTX CEO인 John J. Ray III는 1월 보고서에서 이러한 감사 재무제표의 정확성에 대해 상당한 의구심을 표명했습니다.
이러한 폭로는 거래소의 재무 보고에 대한 신뢰를 더욱 약화시켰고 FTX를 둘러싼 부정적인 감정을 불러일으켰습니다.
FTX의 법적 문제에 더해, 상원의원 Elizabeth Warren과 Ron Wyden도 Prager Metis가 거래소의 옹호자 역할을 했다고 주장하면서 공정성에 대한 의문을 제기했습니다.
한편, FTX와 관련된 또 다른 법률 회사인 Fenwick & West가 정밀 조사를 받았습니다. 원고는 FTX가 거래소에 제공하는 과도한 서비스로 인해 발생한 FTX 붕괴에 대해 회사가 부분적인 책임을 져야 한다고 주장합니다.
소송과 소송 이야기
특히 FTX는 방어에만 전념한 것이 아닙니다. 최근에 교환이 이루어졌습니다. 법적 조치 약 1억 5,730만 달러를 회수하기 위한 노력의 일환으로 홍콩 소재 계열사인 Salameda의 전 직원을 상대로 소송을 제기했습니다.
소송에서는 이들 직원이 FTX가 2022년 11월 파산 신청을 하기 전까지 90일인 우대 기간 동안 우대 이전 혜택을 받았다고 주장합니다.
또한 이 서류는 피고가 다른 고객보다 우선순위를 확보하기 위해 신속하게 자산을 회수하고 FTX 내 인맥을 활용했다고 주장합니다.
휴면 해커가 활동하다
그러나 법적 문제만이 FTX를 괴롭히는 유일한 문제는 아닙니다. 최근 온체인 데이터를 통해 FTX 해킹 가해자와 관련된 지갑 활동이 밝혀졌습니다. 이 공격으로 인해 6억 달러 상당의 토큰이 도난당했습니다.
속보: 3억 달러 이상의 자산을 보유한 FTX 해커가 2022년 이후 처음으로 ETH를 이동했습니다.
지금까지 총 800만 달러가 RailGun과 Thorchain을 통해 이동되었습니다.
자금 흐름의 시각화는 아래 Arkham Tracer에서 볼 수 있습니다. 👇 pic.twitter.com/spBR2So3nb
— 아캄(@ArkhamIntel) 2023년 9월 30일
현실적이건 아니건 다음은 BTC 기준으로 본 ETH의 시가총액
데이터에는 악용자가 관련된 두 건의 거래가 있었으며, 각 거래에서 400만 달러 상당의 2,500 ETH를 옮겼습니다. 이러한 양도는 종종 판매 활동과 연결됩니다.
보도 당시 ETH는 $1,679.09에 거래되었으며 지난 24시간 동안 해커 자금 이동의 영향을 받지 않고 0.32% 증가했습니다. 그러나 해커가 판매를 결정하면 ETH에 미치는 영향이 심각할 수 있으며 향후 가격 조정이 발생할 수 있습니다.
이것은 AMBCrypto 영어의 번역입니다.
