JPEX 사기: 홍콩 당국, 추가 체포

• JPEX 사건은 홍콩 최대 규모의 사기 스캔들 중 하나로 널리 주목을 받았습니다.
• 조사 과정에서 당국은 암호화폐 영향력자를 포함해 사건과 관련된 다양한 개인을 체포했습니다.

홍콩과 마카오 당국은 현재 진행 중인 사건에서 여러 건의 체포와 자산 압수를 실시했습니다. JPEX 암호화폐 거래소 사기 사건.

이 사건은 피해자로부터 2,300건이 넘는 불만이 제기되었고 추정 손실액이 약 1억 7,800만 달러에 달하는 홍콩 최대 규모의 사기 스캔들 중 하나로 널리 주목을 받았습니다.

9월 29일 당국은 보고됨 JPEX 사건과 관련된 홍콩 남성 2명의 체포. 이들 개인은 불법 자금 세탁을 위한 정교한 계획의 일환으로 마카오에서 카지노 계좌를 개설하는 데 역할을 한 것으로 알려졌습니다.

이들을 체포한 결과 경찰은 1400만 홍콩달러(약 170만 달러)가 넘는 현금을 압수하고 카지노 자산을 동결했다.

관련 개발에서 법 집행 기관 구금 용의자가 2명 추가돼 검거된 사람은 총 18명으로 늘어났다. 흥미롭게도 이들 중 한 명이 아파트 욕조에서 종이세단기와 표백제를 사용해 잠재적인 증거를 인멸하려다 적발됐다.

최근 경찰 단속 과정에서 당국은 아파트 3채에서 870만 홍콩달러(약 110만 달러) 상당의 현금과 금을 압수했다.

지금까지의 이야기

JPEX 사기 사건은 홍콩 금융 감시 기관이 필요한 라이센스 없이 해당 지역에서 운영되는 암호화폐 거래소에 대해 경고를 발표하면서 처음으로 밝혀졌습니다.

경고 이후 JPEX는 출금 수수료를 거의 1,000달러로 인상했으며 직원은 싱가포르에서 열린 Token 2049 행사에서 부스를 버렸습니다.

조사 과정에서 당국은 암호화폐 영향력자와 JPEX 직원을 포함해 사건과 관련된 다양한 개인을 체포했습니다.

그러나 사기 스캔들의 배후가 여전히 남아 있어 홍콩 경찰은 용의자를 추적하기 위해 인터폴에 도움을 요청했습니다.

홍콩 보안부 장관 Chris Tang Ping-keung은 JPEX 사기 피해자들에게 정의를 구현하고 책임을 보장하기 위해 최선을 다하고 있습니다.

스캔들 이후 홍콩 금융 규제 당국은 최근 출시된 소매 암호화폐 거래 라이센스를 신청한 회사 목록을 공개할 것이라고 밝혔습니다. 또한 의심스러운 암호화폐 거래 플랫폼 목록도 공개됩니다.

이것은 AMBCrypto 영어의 번역입니다.