미 재무부, 시날로아 마약 카르텔과 연계된 이더리움 지갑 제재

• 세계 최대 마약 카르텔 중 하나인 Sinaloa는 미국의 펜타닐 주요 공급업체입니다.
• 승인된 지갑은 수만 달러 상당의 거래를 촉진했습니다.

미국 재무부 해외자산통제국(OFAC) 추가됨 불법 마약 거래에 연루된 10명의 개인이 9월 26일 제재 목록에 올랐습니다. 이들 중 한 사람은 다음을 소유했습니다. 이더 리움 [ETH] 지갑.

주소가 ‘인 이더리움 지갑0x9c2” 멕시코 시날로아 마약 카르텔과 관련된 남자의 것입니다. 멕시코 갱단은 세계에서 가장 큰 마약 카르텔 중 하나로 간주되며 미국 내 펜타닐의 주요 공급업체입니다.

현재 지갑에는 0.017 ETH($27)만 들어 있습니다. 그러나 이는 다음과 같은 스테이블 코인에서 수만 달러 상당의 거래를 촉진했습니다. 밧줄 [USDT] 그리고 USD 코인 [USDC].

이더리움 지갑을 소유한 개인은 돈세탁자입니다. 당국에 따르면 개인은

Chapitos 대리인에게 직접 보고하고 가상 통화 및 전신 송금 등을 사용하여 미국의 불법 펜타닐 판매 수익금을 멕시코의 Sinaloa Cartel 지도자에게 이전하는 자금 세탁 조직을 운영합니다.

지갑에 기록된 거래의 대부분은 다음 국가로부터의 인바운드 이체였습니다. 코인베이스 [COIN] 및 아웃바운드 전송 바이낸스 [BNB].

미국 증권거래위원회(SEC)는 이미 감시 중이다. 코인베이스 그리고 바이낸스 등록되지 않은 암호화폐 증권을 고객에게 제공한 혐의로 기소되었습니다.

승인된 주소와의 상호작용은 허용되지 않습니다.

이번 제재로 인해 미국 내 해당 이더리움 지갑이 보유한 모든 자산이 동결되고 미국인이 이 지갑으로 거래하는 것도 금지됩니다.

기술적으로는 승인된 주소를 계속 사용할 수 있지만 거래가 불법입니다. 이는 지갑 주소와 연결되는 암호화폐 거래소가 법적 처벌을 받을 수 있다는 것을 의미합니다.

지난해 OFAC는 북한이 지원하는 암호화폐 주소도 제재했다. 나사로 그룹 그리고 암호화폐 텀블러 토네이도 캐시 암호화폐 해킹 및 자금 세탁을 위해.

이것은 AMBCrypto 영어의 번역입니다.