호주, 암호화폐 마진 거래로 크라켄 제공업체 고소

• 호주에서 금융 상품을 제공하는 회사는 설계 및 유통 의무가 의무적입니다.
• ASIC은 Bit Trade가 특히 마진 거래에 대한 설계 및 배포 의무를 준수하지 않았다고 주장합니다.

호주 증권투자위원회(ASIC) 가지다 찍은 제공자인 비트트레이드(Bit Trade)를 상대로 법적 소송을 제기했다. 크라켄 호주의 암호화폐 거래소. ASIC은 Bit Trade가 특히 마진 거래 서비스에 대한 설계 및 배포 의무를 준수하지 않았다고 주장합니다.

호주에서 금융 상품을 제공하는 회사는 설계 및 유통 의무가 의무적입니다. 이는 기업이 고객의 사전 결정된 요구 사항을 충족하는 금융 상품을 설계하고 이를 목표 계획을 통해 배포하도록 요구합니다.

ASIC은 Bit Trade가 마진 거래 상품을 제공하기 전에 목표 시장을 결정하지 않았다고 주장합니다. 이를 통해 고객은 거래 담보로 사용하는 가치의 최대 5배까지 신용을 받을 수 있습니다.

설계 및 유통 의무 위반에 대한 법적 조치

ASIC에 따르면 2021년 10월 설계 및 유통 의무가 도입된 이후 최소 1,160명의 호주 고객이 Bit Trade의 마진거래 상품을 사용해 총 약 835만 달러(1,295만 호주 달러)의 손실을 입었습니다.

Bit Trade는 2022년 6월에 이러한 의무를 준수하지 않았다는 통보를 받았음에도 불구하고 필요한 결정을 내리지 않고 제품을 계속 제공한 것으로 알려졌습니다.

ASIC 부회장 Sarah Court는 설계 및 배포 의무 준수의 중요성을 강조했습니다. 그녀는 규제 당국의 조치가 암호화폐 업계에 소비자 보호법을 준수하도록 상기시키는 역할을 한다고 말했습니다.

이 사건은 또한 기존 금융 규정에 따른 특정 암호화폐 제품 및 서비스 분류에 대한 의문을 제기합니다.

이 경우 ASIC은 Bit Trade의 마진 거래 상품이 고객에게 Kraken 거래소에서 암호화폐 자산 거래에 대한 신용을 제공하기 때문에 사실상 “신용 시설”이라고 주장합니다.

2011년에 설립된 크라켄 거래소는 미국에 본사를 두고 있습니다. 블룸버그 터미널에 상장된 최초의 비트코인 ​​거래소 중 하나라는 명성을 얻었습니다. 크라켄은 2022년 중반에 108억 달러의 가치를 달성했습니다.

2018년부터 규제 당국은 회사에 대해 여러 차례 조사를 실시했으며 그 결과 크라켄은 누적 3천만 달러가 넘는 벌금을 지불하는 데 동의했습니다.

크라켄은 글을 쓰는 시점에 이 문제에 대해 언급하지 않았습니다.

이것은 AMBCrypto 영어의 번역입니다.