CFTC, 비트코인 ​​거래 회사에 외환 사기 혐의로 17억 달러 벌금 부과

• CFTC는 MTI와 그 리더십에 대해 주요 집행 조치를 취했습니다.
• 이 계획은 미국 내 최소 23,000명의 개인으로부터 약 30,000개의 비트코인을 유인했습니다.

미국 상품선물거래위원회 [CFTC] 무너진 Mirror Trading International과 관련된 집행 사건을 해결하기 위해 중요한 조치를 취했습니다. [MTI].

9월 7일, 미국 텍사스 서부지방법원 발행 된 MTI가 디지털 자산 및 외환과 관련된 사기 행위의 피해자에게 배상금으로 17억 달러를 지불하도록 요구하는 명령입니다.

CFTC의 조사에 따르면 CEO Cornelius Steynberg가 이끄는 MTI가 다음을 조율하는 역할을 담당한 것으로 나타났습니다.

“국제적인 다단계 마케팅 계획.”

이 계획은 거의 30,000명의 사람들을 유혹했습니다. 비트코인 [BTC] 미국 내 최소 23,000명. 비트코인 기부에 대한 대가로 등록되지 않은 상품 풀에 대한 액세스 권한을 부여하겠다는 약속이 있었지만 이 약속은 결코 이행되지 않았습니다.

대신 MTI는 거의 모든 자금을 유용했습니다.

이 법원 명령에 대한 CFTC의 발표는 2022년 6월에 시작된 사건의 결론을 의미합니다. 이는 MTI와 그 지도부에 대한 주요 집행 조치의 해결을 의미합니다.

CFTC는 암호화폐 시장에 강력한 메시지를 보냅니다.

이 사건의 기원은 2020년 후반으로 거슬러 올라갑니다. MTI의 이사 중 한 명이 투자자가 회사에 맡긴 비트코인 ​​전체를 가지고 해외로 도피한 것으로 알려지면서 MTI가 임시 청산에 직면했습니다.

2021년 1월까지 MTI는 170개국에 걸쳐 260,000명 이상의 회원을 보유하고 있다고 주장했습니다. 청산 당시 투자자들이 입은 추정 손실액은 약 10억 달러에 달했습니다.

MTI 사기는 역사상 디지털 자산과 관련된 가장 실질적인 폰지 사기 중 하나로 두드러집니다.

CFTC 위원 크리스틴 존슨(Kristin Johnson)은 이러한 사건에 대한 대중 인식의 중요성을 강조했습니다. 그녀는 또한 CFTC의 투자자 자문 페이지를 방문하여 디지털 자산 시장에서 발생할 수 있는 사기 및 남용에 대한 재량권을 조언했습니다.

Johnson 커미셔너는 집행부(Division of Enforcement)의 지속적인 경계와 위원회가 사기로부터 시장을 보호하기 위해 필요한 조치를 취할 것이라는 명확한 메시지를 전달하겠다는 약속을 칭찬했습니다.

CFTC, 암호화폐 규제 노력에 동참

이번 발표는 CFTC 위원 Caroline Pham의 노력과 동시에 이루어졌습니다. 지지하다 미국의 암호화폐 규제를 해결하기 위한 파일럿 프로그램입니다.

Pham 국장은 미국이 암호화폐 친화적인 관할권을 따라잡아야 할 필요성에 대해 우려를 표명했습니다. 그녀는 파일럿 프로그램이 이 목표를 달성하는 데 도움이 될 수 있다고 제안했습니다.

같은 날 CFTC 위원 Summer Mersinger도 우려가 제기됨 관련된 집행 조치에 관하여 탈중앙화 금융 [DeFi] 프로토콜. 그녀는 CFTC가 대중 및 이해관계자들과 소통하는 것이 중요하다고 강조했습니다.

Mersinger는 또한 집행 조치에만 의존하기보다는 보다 협력적인 접근 방식을 권장했습니다.

이것은 AMBCrypto 영어의 번역입니다.