암호화폐 범죄의 역설 공개: 인식과 현실의 균형

• 지난해 암호화폐 범죄로 인해 200억 달러 이상이 손실되었습니다.
• 비트코인의 일일 거래량은 140억 달러가 넘었고, 전 세계 자금 세탁은 8000억 달러에 가깝습니다.

암호화폐는 보고된 상당한 증가로 인해 부정적인 평판을 얻었습니다. 암호화폐 범죄. 그러나 이러한 통계를 고려할 때 현재의 암호화폐 관련 범죄율이 광범위한 공황을 불러일으킬 만큼 충분합니까? 또한 암호화폐 부문 전체를 범죄행위로 분류하는 것만으로도 충분할까요?

암호화폐 범죄로 인해 손실된 내용 분석

ㅏ 암호화폐 범죄 올해 초에 발표된 보고서 연쇄분석 전년도에 무엇을 잃었는지 자세히 설명합니다. 보고서는 시장 침체에도 불구하고 불법 거래 규모가 2년 연속 증가해 사상 최고치인 206억 달러를 기록했다고 강조했다.

또한 보고서는 이러한 불법 거래량의 43%가 제재 대상 기업과 관련된 활동과 연관되어 있음을 밝혔습니다.

암호화폐 범죄의 특정 범주와 관련하여 모든 기존 유형에서 거래량이 감소했습니다. 그러나 도난 자금은 전년 대비 7% 증가했습니다. 손실에 기여하는 나머지 구성 요소는 다음과 같습니다. 랜섬웨어 공격자금 세탁, 오라클 조작 공격, 다크넷 시장, 사기, 펌프 앤 덤프 계획 등이 있습니다.

이러한 일련의 범죄 활동이 우려되는 것처럼 보일 수 있지만 다른 벤치마크와 함께 이러한 지표를 고려하는 것이 중요합니다. 이러한 통계를 다른 지표와 비교할 때 암호화폐 범죄 환경은 암호화폐에 대해 부정적인 그림을 나타내지 않습니다.

암호화폐 범죄 수익과 자금세탁 수익 비교

겉으로 드러나는 명성에도 불구하고 암호화폐 범죄, 현금 기반 자금 세탁의 전 세계적 범위와 비교할 때 이는 무색합니다. 또한 일일 암호화폐 거래량과 비교해도 미미합니다.

2016년 보고서에서 강조된 바와 같이 유로폴예를 들어 전체 500유로 지폐 중 30%가 자금세탁 활동에 연루되어 있었습니다. 범죄 행위에 주로 EUR 500 지폐 형태로 1,040만 유로 이상이 사용되었습니다.

추가적으로, 유엔 보고서, 전 세계적으로 추정되는 연간 자금세탁 규모는 전 세계 GDP의 2~5%에 달합니다. 이는 8000억~2조 달러에 해당한다.

더욱이, 암호화폐의 불법 거래 비율을 고려할 때 이러한 수치는 상대적으로 낮게 유지됩니다. 체이널리시스 보고서에 따르면 이러한 거래는 1% 미만으로, 2019년에만 1%를 넘었다.

출처: 체이널리시스

이 글을 쓰는 시점에서 지난 24시간 동안 암호화폐 시장의 누적 거래량은 약 280억 달러였습니다. 코인마켓캡. 뿐만 아니라, 비트코인 같은 기간 시가총액은 140억 달러를 넘어섰다.

영국의 사기 사건

2023년 영국의 사기 분석 보고서 지난해 사기로 인한 막대한 재정적 손실을 공개했다. 이 보고서에 따르면, 2022년에 사기 행위를 통해 12억 파운드가 넘는 상당 금액이 빠져나갔습니다.

이 수치가 단일 국가에 해당된다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 이는 글로벌 평가가 잠재적으로 훨씬 더 큰 규모를 드러낼 수 있음을 의미했습니다.

암호화폐 범죄는 과장된 것인가?

암호화폐 관련 범죄의 존재를 부정할 수는 없지만, 블록체인 기술의 투명성 덕분에 이러한 범죄 행위를 쉽게 식별할 수 있습니다. 가장 큰 과제는 이러한 행위가 인지되면 이를 효과적으로 방지하는 것인데, 이는 암호화폐 공간에만 국한된 과제는 아닙니다.

비교 관점에서 볼 때, 기존 금융기관 내에서 발생하는 손실과 암호화폐 분야의 손실을 비교하면 암호화폐 관련 범죄 규모가 과장될 가능성이 있어 보입니다.

그러나 암호화폐 범죄로 인한 금전적 손실이 상대적으로 낮음에도 불구하고 이 분야에는 보다 건설적인 규제 조치가 필요하다는 점은 여전히 ​​분명합니다.

이것은 AMBCrypto 영어의 번역입니다.